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La FCA a mobilisé 33 % de son personnel pour surveiller les sociétés crypto en 2023

mai 6, 2024mai 5, 2024 Patricia Zamwana 2 min read

En 2023, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a renforcé sa surveillance des activités crypto, allouant près d’un tiers

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Le FBI démantèle un vaste système de Ponzi crypto à Las Vegas

mai 4, 2024mai 4, 2024 Patricia Zamwana 2 min read

Le FBI a arrêté un résident de New York pour avoir escroqué 43 millions de dollars dans le cadre d’un

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USA : 7 ans de prison pour un escroc crypto ciblant des musulmans

mai 4, 2024mai 4, 2024 Stewart Muhindo K 2 min read

Un influenceur d’Instagram a été condamné à 7 ans de prison pour fraude électronique et blanchiment d’argent. Prétextant être un

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Régulation et Justice 

CZ, l’ex-PDG de Binance s’en sort avec 4 mois de prison, le DOJ sous le choc ! 

mai 2, 2024mai 2, 2024 Patricia Zamwana 2 min read

Le tribunal de Seattle a rendu son verdict dans l’affaire Changpeng Zhao, cofondateur de Binance, accusé d’avoir enfreint les lois

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La SEC poursuit Geosyn Mining pour une fraude présumée de 5,6 millions $

avril 29, 2024avril 29, 2024 Patricia Zamwana 2 min read

La SEC poursuit Geosyn Mining et ses dirigeants pour une fraude présumée de 5,6 millions de dollars. Selon les allégations,

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Coup dur pour Binance aux Philippines, la SEC ordonne la suppression de l’application

avril 28, 2024avril 28, 2024 Patricia Zamwana 2 min read

La Securities and Exchange Commission (SEC) des Philippines a récemment ordonné à Google et Apple de supprimer l’application Binance de

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Le Nigéria bloque les comptes bancaires des utilisateurs crypto

avril 25, 2024avril 25, 2024 Stewart Muhindo K 2 min read

Les comptes bancaires des utilisateurs des exchanges crypto nigérians pourraient à nouveau être gelés. En effet, la central Bank of

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La sentence de CZ déjà établie, 3 ans de prison pour l’ex-PDG de Binance

avril 24, 2024avril 25, 2024 Patricia Zamwana 2 min read

Le ministère américain de la Justice (DOJ) recommande une peine de 36 mois de prison pour Changpeng Zhao, fondateur de

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Le fisc américain s’associe à Chainalysis pour combattre l’évasion fiscale en crypto

avril 24, 2024avril 24, 2024 Stewart Muhindo K 2 min read

Le directeur des enquêtes criminelles de l’International Revenue Service (IRS) a annoncé que son agence collabore avec la société d’analyse

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L’épouse du dirigeant de Binance en fuite dément son arrestation au Kenya 

avril 23, 2024avril 23, 2024 Patricia Zamwana 2 min read

La saga entourant la fuite d’un haut dirigeant de Binance au Nigeria connaît un nouveau rebondissement. Alors que les médias

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août 1, 2023août 17, 2023 Clément Cauffet 12 min read
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mars 12, 2023mars 17, 2023 Fenelon Lamsasiri 12 min read
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