Le FBI a arrêté un résident de New York pour avoir escroqué 43 millions de dollars dans le cadre d’un stratagème de Ponzi pluriannuel impliquant une entreprise hôtelière à Las Vegas et une opération de trading crypto.
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Un stratagème de Ponzi sophistiqué démantelé par le FBI
Ce mercredi 1er mai 2024, le FBI a arrêté Idin Dalpour, un new-yorkais de 42 ans, suite à son inculpation par un tribunal fédéral de Manhattan pour avoir orchestré un vaste système de Ponzi estimé à 43 millions $.
Selon Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, le suspect aurait appâté ses victimes avec la promesse de rendements mirobolants, pouvant atteindre 42 % par an, via des investissements dans un complexe hôtelier à Las Vegas et une entreprise de trading de cryptomonnaies.
De 2020 à avril 2024, Dalpour a sollicité des fonds, tant aux États-Unis qu’à l’étranger, par l’intermédiaire d’une société sous son contrôle. Pour convaincre ses cibles, il a eu recours à de faux contrats, des relevés bancaires trafiqués et des échanges d’e-mails fictifs visant à donner une illusion de légitimité à ses projets.
Les sommes ainsi récoltées n’ont jamais été investies, mais ont servi à rémunérer les premiers clients afin de donner une apparence de rentabilité et d’attirer de nouvelles victimes selon le principe de la pyramide de Ponzi.
Une part substantielle de l’argent détourné a également financé le train de vie fastueux de l’escroc. Celui-ci s’est notamment offert plus de 400 000 dollars d’œuvres d’art, a englouti 1,7 million au casino et a payé les coûteuses études de ses enfants dans des écoles privées.
L’édifice frauduleux a finalement explosé en novembre dernier lorsqu’un groupe d’investisseurs floués a confronté Dalpour.
Au total, les autorités estiment que plus de 43 millions de dollars ont été escroqués par le biais de cette arnaque.
Une lutte sans relâche contre les arnaques crypto engagée par les autorités américaines !
L’arrestation d’Idin Dalpour s’inscrit dans une série d’actions coup de poing menées par les autorités américaines pour démanteler les systèmes de Ponzi liés aux cryptomonnaies.
Le 15 mars dernier, la Securities and Exchange Commission (SEC) a ainsi mis fin aux agissements d’une vaste escroquerie estimée à 300 millions $, opérant sous le nom de CryptoFX. Cette soi-disant plateforme de trading de cryptomonnaies n’était en réalité qu’une façade destinée à appâter les investisseurs.
Plus récemment, Irina Dilkinska, ancienne responsable juridique et de la conformité du système de fraude OneCoin, a été condamnée à quatre ans de prison pour son rôle dans le blanchiment de millions de dollars.
Journaliste chez Coinpri, j’ai été captivé par l’univers du bitcoin et de la blockchain dès 2020. L’aspect décentralisé du Bitcoin a particulièrement éveillé mon intérêt. Depuis lors, je m’emploie constamment à diffuser mes connaissances, espérant voir un jour un monde où chacun profite pleinement de sa liberté financière.
