La SEC poursuit Geosyn Mining et ses dirigeants pour une fraude présumée de 5,6 millions de dollars. Selon les allégations, ils auraient menti sur leurs opérations de minage et auraient détourné des fonds à des fins personnelles.
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Geosyn Mining accusée de multiples tromperies envers ses investisseurs
Ce mercredi 24 avril, la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis a déposé une plainte devant un tribunal fédéral du Texas, visant Geosyn Mining, son PDG Caleb Joseph Ward et l’ancien chef des opérations Jeremy George McNutt.
Selon l’accusation, Caleb et Jeremy auraient trompé une soixantaine d’investisseurs entre novembre 2021 et décembre 2022, en leur vendant des accords de services de mining présentés comme des titres.
D’après la SEC, Geosyn Mining a vendu ces accords en promettant d’acheter et de gérer des plateformes mining cryptos pour le compte des clients. Cependant, la société aurait fait de fausses déclarations concernant ses contrats d’approvisionnement en électricité. Alors qu’elle prétendait bénéficier de tarifs avantageux, ces derniers étaient en réalité 40 à 50 % plus élevés que ce qui était annoncé aux investisseurs.
Le gendarme boursier américain affirme également que Geosyn Mining a menti sur le nombre de machines réellement déployées. Sur les 1400 plateformes promises, 400 n’auraient jamais été achetées et la majorité des équipements acquis n’auraient pas été mis en service.
De plus, bien que les accords passés avec les investisseurs leur permettaient en théorie de choisir la cryptomonnaie à miner, Geosyn Mining n’aurait en pratique accepté que le mining de bitcoins. Pour maintenir l’illusion d’une activité conforme aux attentes des clients, de faux documents présentant des taux de production et des profits surestimés leur auraient été fournis.
Un détournement de fonds de 1.2 million de $
Les accusations de la SEC ne se limitent pas aux promesses non tenues. Les dirigeants de Geosyn Mining auraient également détourné environ 1,2 million $ des fonds des investisseurs à des fins personnelles.
Selon la plainte, McNutt aurait même utilisé la carte bancaire de l’entreprise pour régler 20 000 $ de dépenses lors du mariage de Ward à Las Vegas, ainsi qu’un séjour familial à Disney World d’une valeur de 49 000 $.
De plus, 22 000$ supplémentaires auraient servi à régler des frais juridiques liés à des arrestations de McNutt et d’un employé de Geosyn Mining pour conduite en état d’ivresse lors d’une conférence crypto en juin 2022.
Fin 2022, alors que les nouveaux investissements se tarissaient, Geosyn Mining se retrouvait dans une situation financière critique, avec moins de 1900 $ en banque. Incapable de générer des profits en raison de l’absence des contrats d’électricité avantageux promis aux investisseurs, la société était au bord de la faillite début 2023.
Suite au départ de McNutt en octobre 2022, Ward a contacté les autorités pour dénoncer les détournements de fonds de son associé, sans toutefois mentionner sa propre implication. Il a ensuite envoyé aux investisseurs des reconnaissances de dettes et annoncé un dépôt de bilan qui n’a jamais eu lieu.
Face à ces accusations, la SEC réclame désormais une injonction permanente, le remboursement des fonds prétendument détournés et des sanctions contre Geosyn Mining et ses dirigeants.
Journaliste chez Coinpri, j’ai été captivé par l’univers du bitcoin et de la blockchain dès 2020. L’aspect décentralisé du Bitcoin a particulièrement éveillé mon intérêt. Depuis lors, je m’emploie constamment à diffuser mes connaissances, espérant voir un jour un monde où chacun profite pleinement de sa liberté financière.
