Les locaux de la plateforme des cryptomonnaies Nexo ont été perquisitionnés dans la ville de Sofia en Bulgarie. La police soupçonne Nexo de blanchiment d’argent et de violation des sanctions imposées à la Russie. Dans un long thread, la plateforme Nexo a catégoriquement rejeté ces accusations. Cette perquisition a entraîné des retraits importants des fonds sur la plateforme par les clients de Nexo.
Nexo perquisitionné pour blanchiment d’argent
Après l’effondrement de Voyager, Celsius ou encore BlockFi, Nexo est l’un des derniers grands acteurs centralisés permettant le prêt et l’emprunt de cryptomonnaies. Aujourd’hui, cette société traverse des moments difficiles. En effet, les locaux de Nexo ont été perquisitionnés par la police à Sofia en Bulgarie.
Les autorités bulgares ont donné plus de détails sur les faits précis reprochés à Nexo. Selon Siika Mileva, porte-parole du procureur de la ville de Sofia, près de 94 milliards de dollars sont passés par Nexo ces cinq dernières années. Parmi les utilisateurs de la plateforme, figure au moins une personne qui finance les activités terroristes, renseigne-t-elle.
C’est aussi ce qu’affirme Svetlo Vasilev, le chef du département Cybercriminalité dans la ville de Sofia. En plus de l’utilisateur de Nexo déjà formellement identifié, Svetlo Vasilev a indiqué que d’autres transactions sur la plateforme Nexo ont impliqué d’autres acteurs en risque.
Un client de la plateforme qui a transféré de la cryptomonnaie a été officiellement déclaré organisateur d’activités terroristes. Il reste à déterminer qui sera inculpé pour ces crimes. Plus de 15 adresses sont recherchées et de nouvelles personnes sont en cours d’identification.
Svetlio Vasilev, chef du département Cybercriminalité
Selon certaines sources, Nexo est aussi accusé de violation des sanctions contre la Russie. C’est en tout cas ce que rapporte un journal local qui n’hésite pas à comparer Nexo à OneCoin. Ce crypto scam fondé et promu par la Bulgare Ruja Ignatova a fait perdre 4 milliards de dollars à ses utilisateurs. Vue pour la dernière fois à Sofia (Bulgarie) en 2017, Ruja Ignatova est introuvable alors que son principal complice est passé aux aveux.
Nexo rejette en bloc les accusations portées contre elle
Réagissant aux ennuis judiciaires auxquels elle fait face, la plateforme Nexo a vigoureusement rejeté les accusations de la justice bulgare. Elle estime que les autorités bulgares sont passées à la perquisition avant de demander les informations nécessaires à Nexo.
Dans une série de tweets, la plateforme affirme avoir pris des mesures contre le blanchiment d’argent. Nexo dit avoir même refusé certaines offres rentables par conformité à ses propres en matière d’intégrité.
Au fil des ans, nous avons refusé de nombreuses affaires, car Nexo ne fait jamais de compromis en ce qui concerne nos politiques très strictes de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de nos clients. C’est ainsi que l’on construit une entreprise durable.
Nexo
En plus des restrictions automatisées, Nexo affirme avoir recruté plus de 30 agents de conformité AML qui veillent au respect de sa politique d’identification des clients et de lutte contre le blanchiment d’argent. La plateforme précise même que, contrairement au fiat, il n’est pas aisé de mener des activités illicites avec la crypto. En effet, grâce à Chainalysis, Nexo dit connaître d’où vient l’actif présent sur sa plateforme et vers quelle adresse il a été retiré.
Nexo a également réagi aux accusations de non-respect des sanctions contre la Russie. La plateforme rappelle qu’au début de la guerre en Ukraine, elle a lancé une collecte des fonds en solidarité avec l’Ukraine. Cette campagne avait permis de mobiliser près de 700 000 dollars d’aide humanitaire d’urgence en avril dernier. Ces fonds ont été versés aux associations locales qui viennent en aide aux Ukrainiens en détresse.
En plus de l’aide aux Ukrainiens, Nexo affirme s’être conformé aux sanctions imposées à la Russie. La plateforme dit avoir été l’une des premières à avoir adopté une approche très stricte à ce sujet. Enfin, Nexo affirme continuer à coopérer avec les autorités compétentes et les régulateurs pour trouver une bonne issue à cette affaire.
Vague de retraits des fonds sur Nexo
Alors que les clients de FTX peinent à retrouver leurs fonds après l’effondrement de l’exchange de SBF, la perquisition des locaux de Nexo en Bulgarie a vite alerté les utilisateurs de cette plateforme qui se sont rués vers les retraits des fonds. Selon le journal The Block, Nexo a vu des retraits d’une valeur de plus de 158 millions de dollars 24 heures après la perquisition de ses bureaux.
Pas de panique pour le moment au niveau de Nexo. La plateforme n’a pas suspendu les retraits et rassure que tout est sous contrôle. Selon Antoni Trenchev, le cofondateur de Nexo, le nombre de retraits ne représente qu’environ 2 % du total des actifs gérés par la société. Comparé à FTX ou Celsius, il s’agit d’une petite activité, indique-t-il.
Les ennuis judiciaires contre Nexo arrivent au moment où les acteurs crypto centralisés sont en difficulté. Si Nexo est reconnu coupable des faits à sa charge, ce que nous ne souhaitons pas, la confiance des utilisateurs crypto envers les plateformes centralisées s’écroulerait encore un peu plus. Peu importe l’issue de cette affaire, la crypto elle, continuera sa route.
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