L’échange crypto KuCoin et deux de ses fondateurs sont dans le viseur des régulateurs américains pour avoir prétendument enfreint les lois sur le secret bancaire et la lutte contre le blanchiment d’argent. Une nouvelle affaire qui ébranle l’industrie crypto.
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KuCoin épinglé pour défaut de conformité réglementaire
Les autorités américaines ont lancé une offensive contre KuCoin, l’un des plus grands échanges de cryptomonnaies au monde. Ce mardi, les procureurs fédéraux ont inculpé la plateforme et ses fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, pour violation des lois anti-blanchiment d’argent.
Selon l’acte d’accusation, KuCoin aurait opéré comme une entreprise de transfert d’argent avec plus de 30 millions de clients dans le monde, sans mettre en place de programme adéquat de vérification d’identité des clients (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) jusqu’en 2023.
Les autorités affirment que cette absence de contrôles a permis à KuCoin d’être utilisé pour blanchir l’argent d’activités criminelles.
L’acte d’accusation mentionne notamment que KuCoin aurait reçu plus de 3,2 millions de dollars en crypto du protocole Tornado Cash, qui a été sanctionné à plusieurs reprises.
Un refuge pour le blanchiment d’argent illicite
Outre les accusations criminelles du Département de la Justice (DOJ), KuCoin fait également l’objet d’une action civile intentée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), le gendarme boursier américain.
La CFTC reproche à la plateforme de ne pas s’être enregistrée comme négociant à commission de contrats à terme, centre d’exécution de swaps ou marché de contrats désigné, alors qu’elle propose des services de trading spot et futures.
Le DOJ affirme que KuCoin a activement tenté de dissimuler le fait qu’un nombre important d’utilisateurs américains effectuaient des transactions sur sa plateforme, lui permettant ainsi de devenir l’un des plus grands marchés de dérivés et d’échanges au comptant de crypto au monde.
Les graves accusations portées contre KuCoin ternissent l’image de cet acteur majeur de l’écosystème crypto, dont le token natif KCS a d’ailleurs chuté de 15 % suite à ces révélations. Elles soulèvent une nouvelle fois la question de la conformité réglementaire sur ce marché encore jeune et peu régulé.
Quelques mois seulement après les poursuites engagées contre Binance, le leader mondial des échanges de cryptos, cette nouvelle affaire impliquant KuCoin vient compliquer les efforts de l’industrie crypto pour gagner en crédibilité auprès des régulateurs et du grand public…
Journaliste chez Coinpri, j’ai été captivé par l’univers du bitcoin et de la blockchain dès 2020. L’aspect décentralisé du Bitcoin a particulièrement éveillé mon intérêt. Depuis lors, je m’emploie constamment à diffuser mes connaissances, espérant voir un jour un monde où chacun profite pleinement de sa liberté financière.
