Le cauchemar réglementaire de Binance au Nigeria empire avec l’évasion d’un cadre clé

Binance se trouve au cœur d’un scandale retentissant au Nigeria. Déjà visé par de l’accusation de manipulation des taux de change, le géant des Exchanges doit maintenant faire face à un nouveau rebondissement : la fuite rocambolesque de l’un de ses dirigeants, détenu par les autorités nigérianes depuis fin février. Cette évasion a été rapidement suivie d’une lourde accusation d’évasion fiscale, aggravant ainsi la situation déjà précaire de Binance dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. 

Un dirigeant de Binance s’évade de sa prison au Nigeria 

Le géant des exchanges crypto, Binance, fait face à de sérieux défis au Nigeria. Début février, les autorités nigérianes ont accusé la plateforme de manipulation des taux de change de la monnaie locale, entraînant l’arrestation de deux de ses dirigeants le 26 février : Nadeem Anjarwalla, directeur régional de Binance en Afrique, et Tigran Gambaryan, responsable de l’équipe d’enquête criminelle. À leur arrivée au Nigeria, leurs passeports ont été confisqués et ils ont été placés en détention dans une maison d’hôtes à Abuja, la capitale.

Cependant, le 22 mars, un rebondissement inattendu s’est produit lorsqu’Anjarwalla aurait réussi à s’enfuir alors qu’il était emmené dans une mosquée voisine pour prier. Les circonstances exactes de son évasion restent floues, d’autant plus que son passeport britannique est toujours entre les mains des autorités nigérianes. 

Dans le cadre de leur enquête, les autorités nigérianes ont demandé à Binance de leur donner accès aux données et aux informations des traders nigérians. C’est après le refus de Binance de se conformer à cette décision que le tribunal avait prolongé la détention des dirigeants de 14 jours supplémentaires afin d’éviter toute falsification de preuves. 

Selon un responsable de l’immigration, Anjarwalla aurait fui le Nigeria avec un passeport kenyan, et aurait quitté le pays à bord d’un vol pour le Moyen-Orient. Les autorités nigérianes cherchent maintenant à comprendre comment il a pu se procurer ce second passeport, car il ne possédait aucun autre document de voyage pendant sa détention.

Les accusations d’évasion fiscale déposée contre Binance

Parallèlement à cette évasion, le gouvernement nigérian a lancé des poursuites pénales contre Binance pour évasion fiscale, selon le rapport du média local TheGuardian. Les accusations ont été déposées ce lundi 24 mars devant la Haute Cour fédérale d’Abuja, ajoutant ainsi une nouvelle dimension aux problèmes juridiques de l’exchange dans le pays.

L’évasion présumée d’un dirigeant de Binance au Nigeria ne fait qu’aggraver les problèmes réglementaires auxquels la plateforme crypto est confrontée.

Initialement, le Nigeria avait sanctionné Binance en lui infligeant une amende colossale de 10 milliards de dollars pour ses activités dans le pays. Cependant, les autorités avaient ensuite fait marche arrière et choisi de bloquer les deux dirigeants venus au Nigeria pour tenter de résoudre la situation, tout en maintenant le blocage du site de Binance et d’autres plateformes crypto opérant sur le territoire nigérian.