Le développeur du célèbre mixer crypto Tornado Cash, Alexey Pertsev fait face à de graves accusations de la part des autorités néerlandaises qui l’accusent d’avoir blanchi 1,2 milliard de dollars en crypto.
Le rôle présumé d’Alexey Pertsev dans les transactions illicites via Tornado cash
Alexey Pertsev, fondateur du mixer crypto Tornado Cash, est au cœur d’une affaire judiciaire retentissante. Les procureurs néerlandais l’accusent d’avoir facilité le blanchiment de 1,2 milliard $ via sa plateforme.
Selon l’acte d’accusation, Pertsev aurait été impliqué dans 36 transactions illicites, notamment une sur le transfert de 172 000 ETH provenant du Ronin Bridge, un protocole lié à l’écosystème Axie Infinity qui a été victime d’un piratage de 625 millions de dollars en 2022, attribué au groupe Lazarus.
Cependant, Keith Cheng, l’avocat d‘Alexey, conteste la précision des accusations, soulignant leur manque de détails concernant les actes criminels présumés de son client.
Les procureurs soupçonnent Pertsev de blanchiment d’argent et ils l’ont décrit de manière générale, mais ils ne précisent pas quels actes précis, il a commis pour participer à l’infraction pénale.
Déclaration de Keith Cheng, l’avocat de Pertsev
La saga juridique des mixers décentralisés aux multiples rebondissements !
La saga juridique entourant Alexey Pertsev a débuté en août 2022 lorsque le Service d’information et d’enquête fiscales (FIOD) des Pays-Bas l’a appréhendé. Avant cette arrestation, Tornado Cash avait déjà été sanctionné par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis pour son implication présumée dans le blanchiment de fonds illicites, notamment ceux liés à des hackers nord-coréens.
En août 2023, alors que les soupçons s’intensifiaient et que les enquêtes progressaient, Pertsev a de nouveau été arrêté, cette fois par le Federal Bureau of Investigation (FBI) américain. Son procès est prévu pour le 26 mars à Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, où il devra faire face aux accusations portées contre lui.
De nombreux acteurs clés de l’industrie, notamment Coinbase, les développeurs d’Ethereum et la Blockchain Association, considèrent les accusations contre Pertsev comme une attaque contre le codage lui-même et ont exprimé leur soutien au développeur.
L’affaire Pertsev fait écho à une série de condamnations visant les dirigeants de mixers crypto, tels que Roman Sterlingov de Bitcoin Fog et Roman Storm, lui aussi cofondateur de Tornado Cash.
Finalement, les régulateurs ne savent toujours pas comment trouver un responsable dans le cas d’une opération illégale impliquant un smart-contract décentralisé. Ce dernier n’est pas essence contrôlé par personne. Alors qu’ils ne trouvent pas les fautifs, le système judiciaire s’attaque par défaut aux créateurs de l’outil indépendant, ce qui ne semble pas juste…
Journaliste chez Coinpri, j’ai été captivé par l’univers du bitcoin et de la blockchain dès 2020. L’aspect décentralisé du Bitcoin a particulièrement éveillé mon intérêt. Depuis lors, je m’emploie constamment à diffuser mes connaissances, espérant voir un jour un monde où chacun profite pleinement de sa liberté financière.
