La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) accuse un couple américain d’avoir escroqué près de 6 millions de dollars auprès d’une centaine de personnes à travers une escroquerie dénommée “Blessings of God Thru Crypto » entre juillet 2022 et janvier 2023. Michael Griffis et son épouse Amanda Griffis devront se défendre devant un tribunal du district de Tennessee.
Un couple américain trainé en justice pour escroquerie crypto
Les affaires d’escroquerie sont courantes dans l’écosystème crypto. Cependant, le fait qu’elles impliquent un couple est quelque chose d’assez rare.
Selon la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Michael Griffis et son épouse Amanda Griffis ont escroqué près de 6 millions de dollars auprès de plus de 100 personnes entre juillet 2022 et janvier 2023.
La fraude a été réalisée d’une manière quelque peu inconventionnelle, renseigne la CFTC. Le couple qui travaille dans l’immobilier à Clarksville a proposé à ses collègues et clients d’investir dans une pool crypto intitulée « Blessings of God Thru Crypto ». En retour, les investisseurs ont été rassurés que leurs fonds seront en sécurité et pourront rapporter des gains élevés. La sauce a manifestement bien prise, car plus de 100 personnes ont adhéré à l’idée, versant près de 6 millions de dollars au couple.
Les choses ne se sont malheureusement pas passées comme convenu… Plus de 4 millions de dollars de fonds communs ont été transférés vers différents wallets. Par ailleurs, le couple a utilisé environ 1 million de dollars de fonds communs pour payer ses dettes et acheter divers biens. Une autre partie de fonds a été utilisé pour émettre des paiements pour alimenter le Ponzi, renseigne la CFTC.
Que risque le couple Griffis ?
Dans une déclaration publique, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) affirme avoir porté plainte contre le couple. Au-delà de la fraude, le couple est accusé de ne pas s’être enregistré auprès de la CFTC.
Le tribunal devra donc contraindre le couple à restituer les fonds des victimes avec dommages et intérêts, et à les interdire d’activités en lien avec la crypto. Une peine de prison n’est actuellement pas envisagée.
Guerre contre les scams crypto en Californie, saga Onecoin, l’actualité américaine fait régulièrement écho de cas d’escroquerie crypto. Il est de tout de même intéressant de constater que le Bitcoin est de moins à moins lié à la fraude et escroquerie. Accusé d’être un instrument de blanchiment d’argent, le Bitcoin s’est avéré être plus traçable que n’importe quel actif. Les Brigades Al-Qassam du Hamas l’ont appris à leurs dépens et ont dû mettre fin à la collecte de fonds via Bitcoin. Les criminels se tournent essentiellement vers les protocoles DeFi, les fausses promesses de gain, mais aussi les stablecoins. À chacun de renforcer la sécurité de son wallet et de ne pas céder aux vendeurs d’illusions.
Je rêve d’un monde où chaque citoyen a un contrôle total sur lui, y compris ses finances. Je crois que le Bitcoin est un des outils qui réalisera cette révolution. Depuis 2019, j’apprends à connaître cette cryptomonnaie et à la faire connaître autour de moi.
