La Californie en Guerre contre les Pyramides de Ponzi crypto

L’État américain de Californie passe à l’offensive face aux entreprises violant les lois sur les valeurs mobilières. Dans ce cadre, 11 sociétés de cryptomonnaie ont été interdites de fonctionnement par le département de la protection financière et de l’innovation (DFPI). Neuf d’entre elles sont accusées d’utiliser des schémas de Ponzi à l’insu des investisseurs.

11 scams crypto démantelés en Californie

Dans le but de protéger les consommateurs Californiens contre les escroqueries liées à la crypto, le Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) a interdit les activités de 11 sociétés qui prétendent travailler dans la crypto. Il s’agit de Cryptos OTC Trading Platform Limited, Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC, Metafiyielders Pty Ltd, Pegasus, Polinur ME Limited, Remabit, Sity Trade, Sytrex Trade, Vexam Limited et World Over the Counter Limited. 

Elles sont accusées d’avoir violé les lois californiennes sur les valeurs mobilières. Selon la déclaration de la DFPI, toutes ces sociétés ont mis en place des programmes d’investissement permettant de rémunérer les anciens investisseurs avec les fonds des nouveaux investisseurs.

Chacune de ces entités disposait d’un programme de parrainage qui fonctionnait à la manière d’un système pyramidal. Les entités s’engageaient à verser aux investisseurs des commissions si elles recrutaient de nouveaux investisseurs, et des commissions supplémentaires si les investisseurs qu’elles recrutaient, à leur tour, recrutaient de nouveaux investisseurs. Les programmes de parrainage ont atteint l’effet souhaité, incitant les investisseurs à créer et à publier du contenu sur des sites Web de médias sociaux, tels que YouTube, pour inciter les autres à investir dans ces entités.

communiqué de la DFPI

Par ailleurs, les entreprises réprimées sont accusées par la DFPI de fausses déclarations et d’omissions importantes aux investisseurs. Elles auraient faussement prétendu mener des activités de trading pour les investisseurs, développer un metaverse et avoir mis en place une plateforme d’échange décentralisée.

Des efforts pour assainir le secteur crypto en Californie

La répression de ces 11 entreprises intervient alors que la Californie tente de réglementer le secteur crypto. En mai 2022, le même État a publié un décret qui renforce la protection des consommateurs face aux plateformes d’investissement frauduleuses. 

Une des mesures phares de ce texte de loi est qu’il donne compétence à la DFPI pour veiller au respect des lois financières, mais aussi sensibiliser les Californiens aux avantages et aux risques associés à la cryptomonnaie.

À en croire la DFPI, la traque de ces 11 plateformes de placement en ligne s’inscrit dans une logique d’application de la loi en vigueur en Californie. 

« Le DFPI continuera de protéger les consommateurs et les investisseurs californiens contre les escroqueries et les fraudes cryptographiques » a déclaré Clothilde Hewlett, commissaire du DFPI.

L’action menée en Californie par le Department of Financial Protection and Innovation est à encourager. Elle permet d’extirper du secteur crypto des acteurs malveillants. Les consommateurs lésés devraient continuer à dénoncer des initiatives frauduleuses, à la demande du DFPI. Ce genre d’effort est essentiel pour assainir notre industrie, car oui, la régulation est une composante essentielle de notre secteur, encore faut-il bien la faire…