Détenu au Pays Bas depuis août 2022, le développeur du mixeur crypto Tornado Cash a été reconnu coupable de blanchiment d’argent. Alexey Pertsev écope d’une peine de 64 mois de prison, accusé d’avoir blanchi 1,2 milliard de dollars. Cette condamnation suscite des inquiétudes pour les développeurs des codes open source. Elle ravive également le débat sur la limite entre la répression étatique du blanchiment d’argent et la protection de la confidentialité des utilisateurs de la blockchain.
Plus de 5 ans de prison pour le développeur de Tornado Cash
Le verdict est finalement tombé dans l’affaire opposant le développeur de Tornado Cash Alexey Pertsev à la justice néerlandaise. Selon plusieurs sources, le développeur du mixeur crypto Tornado Cash a été reconnu coupable de blanchiment d’argent au Pays Bas le 14 mai dernier. À cet effet, Alexey Pertsev a été condamné à 64 mois de prison.
Pour le tribunal néerlandais, Alexey Pertsev n’a pas commis individuellement d’actes répréhensibles. Cependant, le russe de 31 ans est condamné pour avoir entretenu une infrastructure qui a permis à des criminels de blanchir leurs fonds. Selon le verdict, 1,2 milliard de dollars d’actifs illicites ont été blanchis via le mixeur crypto Tornado Cash.
Tornado Cash ne pose aucun obstacle aux personnes possédant des avoirs criminels qui souhaitent les blanchir. C’est pourquoi le tribunal considère l’accusé coupable des activités de blanchiment d’argent qui lui sont reprochées.
Verdict du tribunal néerlandais de s-Hertogenbosch.
Alexey Pertsev est détenu au Pays Bas depuis août 2022. Il a été inculpé pour blanchiment des fonds via Tornado Cash entre juillet 2019 et août 2022. Tout en reconnaissant sa contribution au développement du code open source du protocole de mixage crypto Tornado Cash, l’accusé a toujours contesté avoir activement facilité des transactions criminelles. Pour Alexey Pertsev, Tornado Cash n’a aucun contrôle sur les fonds et ne peut donc être considéré pour responsable des actes criminels de ses utilisateurs.
Les avocats du développeur de Tornado Cash ont 14 jours pour faire appel de sa condamnation à 64 mois de prison.
Les USA à l’initiative de la criminalisation de Tornado Cash et Samourai
La pression judiciaire contre Tornado Cash au Pays Bas trouve probablement son origine aux USA. En effet, les Etats Unis ont placé Tornado Cash sur sa liste noire en août 2022. Le mixeur crypto était accusé d’avoir servi à blanchir 7 milliards de dollars d’actifs, dont des fonds volés par Lazarus, un groupe de hackers nord-coréens. Quelques jours après cette annonce des USA, le développeur Alexey Pertsev est arrêté au Pays Bas.
Après avoir placé Tornado Cash sur sa liste noire, les Etats Unis sont passés à la traque des personnes affiliée au mixeur crypto. Roman Storm et Roman Semenov, deux collaborateurs d’Alexey Pertsev ont été accusés de blanchiment d’argent et de violation des sanctions aux Etats Unis pour leur affiliation à Tornado Cash. Alors que Semenov est toujours en fuite, Storm est placé en résidence surveillée à Washington. Ce dernier a plaidé non coupable aux Etats-Unis et a reçu le soutien de plusieurs partisans de la vie privée dans la perspective de son procès.
L’affaire Tornado Cash rappelle les ennuis que subissent les responsables du wallet crypto Samouraï aux USA. En effet, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, les co-fondateurs de Samouraï Wallet, ont été arrêtés le 24 mars dernier. Ils sont accusés de blanchiment de fonds via leur mixeur crypto.
Pourtant, Benjamin Franklin ne nous avait-il pas prévenu avec la citation suivante ? Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux. Comment un développeur d’un protocole open-source pourrait-il être responsable de l’utilisation de ce même code. Devons-nous mettre en prison les fabricants de couteau parce que certains individus les utilisent pour des actes criminels ? La réponse est évidente.
Développer un protocole qui permet des transactions anonymes et ainsi protéger la vie privée des utilisateurs… est-ce désormais interdit ? Cela n’est pas un crime mais plutôt une défense du droit humain à la confidentialité. Le fait que des acteurs malveillants utilisent un protocole sain ne rend pas ses développeurs coupables. Sinon, il ne resterait rien du système financier traditionnel par lequel transitent plus de 3100 milliards de dollars de fonds illicites en 2023. La nécessaire répression étatique du blanchiment d’argent ne doit se muer en guerre contre l’écosystème blockchain & crypto.
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