Deux importants promoteurs de la pyramide de ponzi crypto Forcount ont plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique aux USA. Nestor Nunez, 66 ans et Antonia Perez Hernandez, 49 ans risquent jusqu’à 20 ans de prison pour avoir volé 8,4 millions de dollars à des investisseurs hispanophones du monde entier entre 2017 et 2021.
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Nunez et Perez reconnaissent leur tort
Le combat des autorités américaines contre l’utilisation illégale de la cryptomonnaie se poursuit. Le 23 juillet, deux responsables d’une arnaque crypto ont plaidé coupables de complot en vue de commettre une fraude électronique. Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, Nestor Nunez et Antonia Perez Hernandez étaient promoteurs de la société crypto Forcount qui était en réalité une pyramide de ponzi. Arrêtés en décembre 2022 et janvier 2023, Nunez et Perez risquent jusqu’à 20 ans de prison chacun.
Les deux accusés étaient impliqués dans la promotion de l’arnaque crypto Forcount de différentes manières. L’Espagnol de 66 ans Nestor Nunez s’est notamment fait passer pour le PDG de Forcount sous le pseudonyme de Salvador Molina. Pourtant, le véritable chef du système est Francisley Da Silva. Ce citoyen brésilien de 39 ans a été arrêté par son pays en 2022, entraînant des soupçons contre certains acteurs crypto au Brésil. Pour sa part, l’américain de 39 ans Antonia Perez Hernandez était un de fervents promoteurs de Forcount.
Bien avant Nunez et Perez, c’est leur complice Juan Tacuri qui a plaidé coupable en juin dernier. Cet américain de 46 ans avait aussi renoncé à 4 millions de dollars et des biens immobiliers issus de l’arnaque Forcount.
Plus de 8 millions de dollars volés via Forcount
Selon les documents judiciaires, les accusés ont présenté Forcount comme une entreprise pratiquant le trading et le mining de cryptomonnaies. À travers des events somptueux et des promesses de liberté financière à travers de rendements élevés tirés des bénéfices du mining et trading, Nunez, Perez et leurs collègues ont réussi à propulser Forcount auprès des investisseurs hispaniques du monde, mobilisant 8,4 millions de dollars entre 2017 et 2021.
Selon la justice américaine, ces fonds n’ont pas servi au trading et mining de cryptomonnaies comme prévu. Une partie des fonds a servi à financer la vie somptueuse des promoteurs de Forcount qui ont acquis voitures de luxe et vêtements de marque. Une autre partie des fonds a été blanchie à travers de sociétés écrans et de l’immobilier. Désabusés, les investisseurs n’ont jamais reçu les rendements promis. Ils ne peuvent s’en remettre qu’en la justice, en s’enregistrant comme victime.
Alors que l’écosystème crypto est fréquemment accusé d’être une oasis de la criminalité, le démantèlement de Forcount est une excellente nouvelle. La justice américaine devrait sanctionner sévèrement les promoteurs de cette arnaque crypto pour laver l’image de l’écosystème et décourager les potentiels criminels.
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