Après une longue attente de plus de 4 ans, les victimes de l’escroquerie BitConnect pourront probablement retrouver le sourire. Le tribunal fédéral de San Diego a ordonné à Glenn Arcaro, l’auteur de ce Ponzi, de verser la somme de 17 millions de dollars. Un dédommagement pour essuyer les larmes des investisseurs lésés par une arnaque crypto ayant touché plus de 90 pays. Les victimes de cette fraude crypto vont enfin recevoir une partie de leurs investissements volés depuis 2018.
Plus de 17 millions de dollars pour dédommager les victimes de l’arnaque Bitconnect
Jeudi 12 janvier, le juge fédéral de San Diego a ordonné à Glenn Arcaro, le dirigeant principal de Bitconnect, le plus célèbre des ponzis crypto, de verser la somme de 17 646 801 de dollars, comme dédommagement aux investisseurs de plus de 40 pays.
Cette somme est en réalité tirée de la poche de Glenn, l’auteur d’une pyramide de Ponzi ayant fait des milliers de victimes. Cette somme ne représente qu’une petite part de la valeur des cryptos volées. Selon la déclaration du Département de la Justice (DOJ) du 25 fevrier 2022, BitConnect avait volé près de 2,4 milliards de dollars auprès de ses investisseurs.
Au mois de novembre de l’année 2021, le département de la justice avait réussi à mettre la main sur près de 56 millions de dollars en cryptomonnaies. Ces cryptos étaient censées être vendues afin de dédommager les victimes. Suite à la baisse actuelle du marché, cette somme ne vaut actuellement qu’environ 17 millions de dollars.
On signale cependant que le DOJ n’a pas donné de précisions sur la période pendant laquelle il avait vendu ces cryptomonnaies.
BitConnect, le scam crypto qui a laissé des milliers de victimes sur le carreau en 2018
BitConnect est l’un des grands scandales dans le secteur crypto, avec FTX, l’exchange de Sam Bankman Fried. Lancée en 2016, le scam s’effondre en 2018 laissant derrière lui plus de 4 000 victimes issues de 95 pays.
Pendant son apogée, en décembre 2017, son token BCC s’échangeait contre 477 $ et le marketcap de BitConnect avait atteint 3 milliards de dollars. Cependant, en janvier 2018, le site a brutalement fermé ses portes et dépouillant tous les investisseurs.
Le département de la justice avait classé l’entreprise dans la catégorie des Pyramides de Ponzi. Selon lui, cette plateforme vendait une technologie propriétaire (le BitConnect trading Bot et le volatility software) pour donner aux investisseurs l’illusion d’avoir des rendements garantis.
BitConnect promettait un intérêt quotidien moyen de 1 % ou de 3 700 % par an. En 2021, la Securities and Exchange Commission (SEC) a poursuivi les deux actionnaires de cette plateforme.
Glenn Arcaro, l’un des principaux dirigeants de BitConnect, a plaidé coupable en septembre 2021 aux accusations de fraude et a été condamné à 38 mois de prison. Quant à son complice, Satish Kumbhani, l’autre fondateur de BitConnect, le DOJ l’a condamné, en février 2022. Il fait également l’objet d’une enquête policière en Inde.
Le scam BitConnect a causé des dommages considérables aux investisseurs de plus de 95 pays. Bien que les actionnaires de BitConnect soient reconnus coupables de fraude et que les victimes s’apprêtent à obtenir un dédommagement, il est presque certain qu’ils ne récupèreront pas la totalité de leur investissement perdu. L’exemple tragique de BitConnect confirme qu’il faut prendre les précautions nécessaires avant d’investir dans les cryptomonnaies.
Journaliste chez Coinpri, j’ai été captivé par l’univers du bitcoin et de la blockchain dès 2020. L’aspect décentralisé du Bitcoin a particulièrement éveillé mon intérêt. Depuis lors, je m’emploie constamment à diffuser mes connaissances, espérant voir un jour un monde où chacun profite pleinement de sa liberté financière.
