Deux citoyens estoniens ont été arrêtés par la police de leur pays pour escroquerie en lien avec la cryptomonnaie. Sergei Potapenko et Ivan Turõgin avaient notamment perçu environ 575 millions de dollars auprès des citoyens, dont des Américains, qui croyaient investir dans une société de mining et une banque crypto. S’ils sont reconnus coupables, les deux suspects risquent chacun jusqu’à 20 ans de prison. C’est une nouvelle affaire qui vient s’ajouter à la longue liste de cas d’escroquerie impliquant la crypto aux Etats-Unis.
Deux sociétés fictives promettant des gains importants
Accusés d’escroqueries de cryptomonnaies à grande échelle, deux citoyens estoniens ont été arrêtés dans leur pays, d’après un communiqué du département américain de la justice.
Grâce à deux sociétés crypto fictives, les deux suspects ont réussi à escroquer environ 575 millions de dollars auprès des victimes vivant aussi bien aux Etats-Unis que dans d’autres pays. Les deux suspects risquent jusqu’à 20 ans de prison chacun. Mais, comment ont-ils fait pour attirer autant d’investissements ?
En 2015, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin ont créé HashFlare, une société de mining devant redistribuer aux investisseurs les bénéfices des opérations selon la hauteur de leur investissement.
En réalité, HashFlare n’avait pas d’équipements de mining. La société payait quelquefois les anciens investisseurs avec les fonds des nouveaux. En 2019, la société a finalement disparu après avoir levé en cinq ans d’existence plus de 550 millions de dollars auprès de milliers d’investisseurs.
Le deuxième appât utilisé par Potapenko et Turõgin pour attirer des investisseurs est Polybius.
Créée en 2017, cette société était présentée comme une banque crypto dont les investisseurs devaient bénéficier des dividendes sur les bénéfices. Les deux suspects ont réussi à collecter au moins 25 millions de dollars auprès d’investisseurs. La banque crypto promise n’a évidemment jamais vu le jour.
En tout, les deux Estoniens ont donc mobilisé une imposante bagatelle de 575 millions de dollars. De quoi surprendre plusieurs personnes, y compris au sein de l’administration américaine.
La taille et la portée du stratagème présumé sont vraiment stupéfiantes. Les accusés ont capitalisé à la fois sur l’attrait de la cryptomonnaie et sur le mystère entourant l’extraction de celle-ci pour mettre en place une immense pyramide de Ponzi. Ils ont attiré les investisseurs avec de fausses déclarations, puis ont payé les premiers investisseurs avec l’argent de ceux qui ont investi plus tard.
Nick Brown, procureur américain du district de Washington
Selon les autorités américaines, les fonds escroqués ont été blanchis via des sociétés écrans et utilisés pour acheter des propriétés et des voitures de luxe en Estonie. Une partie de l’argent a été cachée dans des comptes bancaires et des portefeuilles crypto.
Par ailleurs, une autre partie de fonds escroqués pourrait avoir servi à financer la campagne aux législatives Européennes de 2019.
En effet, des médias Estoniens ont révélé que les deux suspects étaient parmi les plus gros donateurs de Raimond Kaljulaid. Cet homme politique et législateur estonien avait reçu 12 500 € de Potapenko et Turõgin. Kaljulaid a affirmé n’avoir jamais eu connaissance de leur implication présumée dans les activités illégales.
Les Ponzi crypto sont omniprésents
Les autorités américaines sont très impliquées dans les enquêtes sur l’escroquerie crypto mise en place par les deux Estoniens. Cela s’explique simplement : parmi les victimes figurent un nombre important d’américains.
Ce n’est pas la première fois que des pyramides de Ponzi émergent aux Etats Unis. En seulement quelques mois, Coinpri a répertorié au moins 5 Ponzi cryptos qui ont été démantelés par les autorités américaines.
En mai, le FBI a annoncé l’arrestation du CEO d’une “société crypto” disant offrir un retour de 5 % par semaine à ses clients.
En septembre, nous avons assisté au démantèlement de EmpiresX, une pyramide de ponzi qui a siphonné plus de 100 millions de dollars aux investisseurs.
Un mois plus tard, 11 sociétés crypto ont été interdites de fonctionnement en Californie essentiellement pour des accusations de mise en place d’un schéma de Ponzi.
Il y a deux semaines environ, quatre Américains ont été poursuivis par la Securities and Exchange Commission pour avoir mis en place et entretenu Trade Coin Club, une pyramide de ponzi qui a ruiné plus de 100 000 personnes en leur prenant plus de 82 000 bitcoins.
Grâce à ses fondamentaux, la crypto offre des opportunités économiques indéniables aux citoyens du monde. Elle élargit également le risque d’escroquerie. Avant de confier son argent à un projet crypto, il faut s’informer au maximum.
Je rêve d’un monde où chaque citoyen a un contrôle total sur lui, y compris ses finances. Je crois que le Bitcoin est un des outils qui réalisera cette révolution. Depuis 2019, j’apprends à connaître cette cryptomonnaie et à la faire connaître autour de moi.
