Joshua David Nicholas risque jusqu’à 5 ans de prison. Ce jeune américain de 28 ans a reconnu avoir participé à la création d’EmpiresX, une pyramide de ponzi qui a siphonné plus de 100 millions de dollars aux investisseurs. Les deux complices de ce jeune habitant de Floride sont quant à eux en fuite au Brésil.
Une bande de crypto-arnaqueurs américains démantelée
Joshua David Nicholas, un jeune habitant de Floride poursuivi pour avoir fondé EmpiresX, un ponzi crypto, a reconnu les faits. Selon une note du département de la justice des Etats Unis d’Amérique, Joshua David Nicholas, était le trader principal d’EmpiresX, une prétendue plateforme d’investissement en cryptomonnaies qui était en réalité une pyramide ponzi.
Le jeune homme risque jusqu’à cinq ans de prison ferme mais la date de condamnation n’a pas encore été fixée. “La peine sera déterminée par un juge d’un tribunal du district fédéral après avoir pris en compte les directives américaines sur la détermination de la peine et d’autres facteurs statutaires”, renseigne la note du département de la Justice.
Nicholas a admis que lui et d’autres avaient frauduleusement promu EmpiresX en faisant de nombreuses fausses déclarations concernant, entre autres, un soi-disant robot de trading et des retours «garantis» pour les investisseurs et les investisseurs potentiels de l’entreprise.
Joshua David Nicholas n’a pas agi seul. Ses deux complices Brésiliens, Emerson Sousa Pires et Flavio Mendes Goncalves sont en cavale dans leur pays. Ils risquent jusqu’à 45 ans de prison pour complot en vue de commettre une fraude électronique et complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières.
EmpiresX et ses fausses promesses d’enrichissement rapide
Présentée comme une plateforme de trading et d’investissement crypto, EmpiresX, a été lancée fin 2020 par Joshua David Nicholas, Emerson Sousa Pires et Flavio Mendes Goncalves.
Les trois “entrepreneurs” ont promis aux investisseurs que leur « bot de trading » alimenté par l’intelligence artificielle, garantissait des rendements allant jusqu’à 1 % par jour. En moins de deux ans, des clients rassurés que EmpiresX était enregistré à la Securities and Exchange Commission (SEC) comme fonds spéculatif ont investi environ 100 millions de dollars dans les placements proposés par l’entreprise.
Selon la Securities and Exchange Commission (SEC), EmpiresX était en réalité une pyramide de ponzi et n’avait jamais été déclaré à ses services comme un fonds spéculatif contrairement aux allégations de ses trois fondateurs.
Le « robot de trading” garantissant des rendements journaliers de 1% n’a en réalité jamais existé. Les clients d’EmpiraX ont plutôt été payés avec de l’argent versé par de nouveaux investisseurs. Le reste de l’argent a été utilisé pour se la couler douce en « louant une Lamborghini, faisant du shopping chez Tiffany & Co. et en effectuant un paiement pour une résidence secondaire”, renseigne notamment la SEC.
La mésaventure d’EmpiresX rappelle que la cryptomonnaie n’est pas un secteur dans lequel l’argent se gagne sans efforts. Comme d’autres domaines, le secteur de la crypto, requiert du temps, des efforts, du networking, de l’intelligence (ou de la chance) pour faire fortune. C’est aussi un appel à la prudence à tous ceux qui sautent sur tout projet crypto garantissant un retour sur investissement délirant. Pour le moment, les personnes escroquées par EmpiresX n’ont d’autre choix que de s’identifier auprès de la Justice et soumettre une déclaration en tant que victimes. Ils ne verront probablement plus la couleur de l’argent investi dans cette pyramide de Ponzi, hélas ils ne sont pas les seuls.
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