Les autorités américaines tiennent à assainir l’écosystème crypto dans le pays et l’affaire FTX ne va pas les faire changer d’avis… Quatre américains sont notamment poursuivis par la Securities and Exchange Commission pour avoir mis en place et entretenu Trade Coin Club qui est en réalité une pyramide de ponzi impliquant la crypto. La SEC fait savoir que plus de 100 000 personnes ont perdu plus de 82 000 bitcoins soit près de 295 millions de dollars au moment des faits.
Trade Coin Club est une pyramide de Ponzi estime la SEC
La Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé avoir porté plainte au tribunal du district ouest de Washington contre quatre personnes.
Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor et Jonathan Tetreault sont accusés d’avoir créé et entretenu Trade Coin Club.
Cette société était présentée par ses promoteurs comme un programme de trading automatique. Trade Coin Club était en réalité une pyramide de Ponzi impliquant la crypto a fait savoir la SEC.
Nous avons la preuve que Braga a utilisé Trade Coin Club pour voler des centaines de millions d’investisseurs du monde entier et s’enrichir en exploitant leur intérêt à investir dans des actifs numériques.
David Hirsch, chef de la division Crypto Asset de la division Enforcement.
Trade Coin Club a été créé et présenté comme une entreprise générant des bénéfices grâce à un bot de trading de cryptomonnaies effectuant « des millions de microtransactions » chaque seconde. Trade Coin Club a notamment promis aux investisseurs qu’ils gagneraient chaque jour 0.35 % de leur investissement.
L’offre de Trade Coin Club était tellement alléchante que plus de 100 000 personnes ont mordus à l’hameçon.
Entre 2016 et 2018, les 4 promoteurs de Trade Coin Club ont tiré auprès des investisseurs plus de 82 000 bitcoins. Au moment des faits, cela correspondait à une valeur de 295 millions de dollars.
Ces fonds n’ont malheureusement pas été utilisés pour déployer le prétendu bot de trading. Ils ont tout simplement été partagés entre les 4 ténors du projet.
Ainsi, Douver Torres Braga a personnellement reçu au moins 8 396 bitcoins d’une valeur de 55 millions de dollars au moment des faits.
Joff Paradise a reçu 238 bitcoins d’une valeur de plus de 1,4 million de dollars.
Keleionalani Akana Taylor et Jonathan Tetreault ont reçu respectivement 735 bitcoins soit plus de 2,6 millions de dollars et 158 bitcoins soit plus de 625 000 $.
Les autorités américaines en guerre contre les pyramides de Ponzi
La SEC a vigoureusement réagi à la fraude de Trade Coin Club. Le gendarme financier américain a notamment porté plainte contre les individus après avoir identifié les violations antifraude à leur charge. La SEC espère obtenir du tribunal une injonction, un remboursement et des sanctions civiles.
En plus de la plainte contre les 4 promoteurs de Trade Coin Club, la SEC entreprend d’autres actions pour garantir un marché de cryptomonnaie plus sûr. Elle a notamment annoncé avoir mis en place des outils de traçage et d’analyse de la Blockchain.
Pour garantir que nos marchés sont équitables et sûrs, nous continuerons d’utiliser des outils de traçage et d’analyse de la blockchain pour nous aider à poursuivre les individus qui commettent des fraudes.
David Hirsch, chef de la division Crypto Asset de la division Enforcement.
Les autorités américaines sont intransigeantes vis-à-vis des projets crypto qu’elles jugent frauduleux.
Il y a près d’un mois, onze sociétés de cryptomonnaie ont été interdites de fonctionnement dans l’Etat de Californie par le Department of Financial Protection and Innovation (DFPI). Toutes ces sociétés étaient accusées d’avoir mis en place des programmes d’investissement permettant de rémunérer les anciens investisseurs avec les fonds des nouveaux investisseurs. Pour le moment, les promoteurs de Trade Coin Club n’ont pas réagi aux accusations de la SEC.
Je rêve d’un monde où chaque citoyen a un contrôle total sur lui, y compris ses finances. Je crois que le Bitcoin est un des outils qui réalisera cette révolution. Depuis 2019, j’apprends à connaître cette cryptomonnaie et à la faire connaître autour de moi.
