Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), près de 17 milliards de dollars en USDT ont été utilisés comme moyen de paiement pour blanchir de l’argent et des scams en Asie du Sud-Est.…
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L’USDT sert au blanchiment d’argent, estime l’ONU
Le stablecoin USDT de Tether est de nouveau au centre des vives critiques, et non des moindres. Selon un nouveau rapport du Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), l’USDT est devenue un moyen privilégié de paiement pour le blanchiment d’argent et la fraude en Asie du Sud-Est.
Intitulé « Casinos, blanchiment d’argent, Banque souterraine, et crime organisé transnational en Asie de l’Est et du Sud-Est : Une menace cachée qui s’accélère », le rapport met en lumière le lien étroit entre les casinos en ligne illégaux et les plateformes d’échange de cryptomonnaies. L’ONU renseigne notamment qu’environ 17 milliards d’USDT ont été impliqués dans différentes activités criminelles entre septembre 2022 et septembre 2023.
Les groupes du crime organisé ont convergé là où ils voient des vulnérabilités.
Jeremy Douglas, représentant régional de l’ONUDC pour l’Asie du Sud-Est et l’Asie du Sud-Est
Plus particulièrement, le stablecoin USDT est mis en cause dans les arnaques du type “pig butchering”. Cette escroquerie consiste à créer de fausses relations amoureuses pour ensuite extorquer de l’argent aux victimes.
L’attrait des blanchisseurs d’argent et fraudeurs pour l’USDT est justifié par la facilité d’anonymisation des transactions via des mixeurs sur la blockchain, estime l’ONU. Ainsi, une fois que l’argent est envoyé, il est difficile de pouvoir les tracer.
Pour rappel, deux sénateurs américains avaient déjà porté des accusations similaires à l’encontre de Tether. Cynthia Lummis et French Hill ont récemment dénoncé l’utilisation de l’USDT de Tether dans le financement de la guerre au Moyen-Orient et en Ukraine.
L’USDT n’est pas le problème, il faut regarder du côté du fiat
Le procès fait à l’USDT par l’ONU ravive le débat sur l’utilisation de cryptomonnaies dans les activités illégales. On ne cessera jamais de le répéter : l’utilisation illégale de la cryptomonnaie est marginale par rapport au fiat. En effet, à l’instar du Hamas, des organisations criminelles fuient les cryptomonnaies en raison de la transparence de la Blockchain. Les monnaies fiduciaires ne peuvent malheureusement prétendre à un tel niveau de transparence.
C’est notamment cette caractéristique de la blockchain qui facilite les autorités Etatiques dans la lutte contre les crimes par la crypto. D’ailleurs, le rapport de l’ONU fait état de la saisie de 737 millions de dollars en cryptomonnaie par les autorités singapouriennes.
Par ailleurs, l’USDT est émis et géré par la société Tether qui est en mesure de geler les comptes suspectés d’activités criminelles. La société a récemment gelé 161 comptes appartenant à des personnes sanctionnées par les Etats-Unis. Tether a même intégré le FBI et les services secrets américains à sa plateforme afin de combattre efficacement l’utilisation criminelle de l’USDT.
Il est possible que des criminels aient utilisé l’USDT de Tether. Cependant, l’utilisation illégale de la cryptomonnaie est marginale en comparaison avec le fiat, grâce à la transparence de la blockchain et l’engagement de Tether. La lutte contre les flux financiers illégaux est noble. Hélas, elle ne peut apporter le changement que si elle vise la bonne cible. L’USDT n’en est pas une, du moins pas la plus prioritaire.
Je rêve d’un monde où chaque citoyen a un contrôle total sur lui, y compris ses finances. Je crois que le Bitcoin est un des outils qui réalisera cette révolution. Depuis 2019, j’apprends à connaître cette cryptomonnaie et à la faire connaître autour de moi.
