77,6 bitcoins transférés à Binance à partir de l’exchange de cryptomonnaies Wazirx ont été gelé par l’Enforcement Directorate (ED) de l’Inde. L’institution chargée de l’application de la loi dans le secteur financier affirme que ce gel est dû à l’enquête sur le blanchiment d’argent qui vise l’expéditeur du fonds depuis l’an passé. Une affaire qui relance en Inde l’acquisition controversée de la plateforme WazirX par l’exchange des cryptomonnaies Binance.
L’Enforcement Directorate met la main sur 1.5 millions de $ de Bitcoin !
En vertu de la loi indienne sur la prévention du blanchiment d’argent, l’Enforcement Directorate (ED), l’agence d’application de la loi et de renseignement économique du gouvernement indien, a affirmé avoir gelé plus de 77,6 bitcoins. Selon le communiqué du ED, ces cryptomonnaies d’une valeur de 1 573 466 $ au moment des faits avaient été transférées à Binance à partir de l’exchange de cryptomonnaies Wazirx par un certain Aamir Khan. Ce dernier est visé par une enquête enquête sur le blanchiment d’argent.
L’ED a gelé 77.62710139 Bitcoins [équivalent à 1 573 466 $] en vertu des dispositions de la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), 2002, dans le cadre d’une enquête menée contre un certain Aamir Khan et d’autres personnes concernant l’application de jeu mobile E-nuggets.
ED
Pour les autorités Indiennes Aamir Khan n’est qu’un escroc
En 2021, la Federal Bank Authorities a déposé plainte contre Aamir Khan devant un tribunal de Calcutta pour blanchiment d’argent. En février 2021, l’enquête confié à l’ED a débuté et reste toujours en cours. Les autorités indiennes accusent Aamir Khan d’avoir lancé une application de jeu appelé E-Nuggets dans le but d’escroquer les utilisateurs.
En effet, après avoir collecté une importante somme d’argent via son application, Aamir Khan a soudainement effacé toutes les données des utilisateurs. Il a ensuite retiré l’application en ligne sans fournir la moindre explication aux utilisateurs.
L’enquête menée par le Enforcement Directorate a révélé qu’Aamir Khan a transféré une partie du montant collecté via E-Nuggets à l’étranger. Pour dissimuler son identité, le concerné avait créé un compte fictif au nom de Sima Naskar sur WazirX, un exchange crypto indien. C’est notamment à partir de ce compte fictif qu’il a transféré ses1 573 466 dollars $ sur Binance.
Le dossier Binance & WazirX à nouveau sous les projecteurs
Ce transfert litigieux de l’exchange WazirX vers Binance ravive un peu plus les interrogations sur l’acquisition de la plateforme indienne par Binance. En effet, en 2019, Binance avait annoncé le rachat de WazirX. “L’acquisition de WazirX démontre notre engagement et notre dévouement envers le peuple indien et renforce l’écosystème de la blockchain en Inde”, avait notamment déclaré à l’époque Changpeng Zhao (CZ), le PDG et cofondateur de Binance.
Très récemment au milieu des accusations visant WazirX, Changpeng Zhao (CZ) est revenu sur ses propos de 2019. Il a notamment déclaré dans un thread que l’acquisition de WazirX annoncée par Binance à 2019 n’a jamais été achevée et que sa plateforme ne possède aucune action de Zanmai Labs, l’entité qui exploite WazirX. CZ admet tout de même que Binance collabore avec WazirX en tant que fournisseur technique des services de portefeuille. Néanmoins, la gestion de la plateforme est entièrement ténue par Zanmai Labs selon CZ.
Réagissant visiblement à l’annonce du gel de 8 millions de dollars de WazirX , le CEO de Binance avait annoncé que son entreprise était préoccupée par les allégations de dysfonctionnement de WazirX. Binance s’était dit prêt à collaborer avec les autorités indiennes dans le cadre des enquêtes.
Le 21 novembre 2019, Binance a publié un article de blog indiquant qu’il avait « acquis » WazirX. Cette transaction n’a jamais abouti. Binance n’a jamais – en aucun moment – détenu d’actions de Zanmai Labs, l’entité exploitant WazirX. Binance fournit uniquement des services de portefeuille pour WazirX en tant que solution technique… WazirX est responsable de tous les autres aspects, y compris l’inscription des utilisateurs, le KYC, la négociation et l’initiation des retraits.
CZ le 05 Aout 2022
WazirX considère pour sa part que Binance a déjà acheté totalement l’exchange indien. Dans un thread qui semble être une réponse à celui de Changpeng Zhao (CZ), Nischal Shetty, le fondateur appelle à ne pas confondre Zanmai Labs et WazirX. Pour lui, c’est Binance qui exploite WazirX à travers la gestion des transactions P2P, le retrait sur WazirX, la possession du domaine WazirX, l’accès au serveur de Wazirx, la possession de toutes les cryptos et des benefices générées sur la plateforme.
WazirX a été racheté par Binance… Zanmai Labs a obtenu une licence de Binance pour exploiter des paires INR-Crypto dans WazirX. Binance exploite des paires crypto à crypto, traite le retrait de crypto…Vous pouvez vérifier ce fait en vous rendant sur le TOS de WazirX… Binance possède le nom de domaine WazirX, Binance a un accès aux serveurs AWS, Binance possède tous les actifs Crypto, Binance a tous les bénéfices. Ne confondez pas Zanmai et WazirX.
Nischal Shetty
CZ refute farouchement ces allégations. Le PDG de Binance soutient que sa plateforme n’a aucun contrôle sur les opérations sur WazirX. En Inde, WazirX n’est pas le seul exchange des cryptomonnaies dans le viseur du gendarme financier. Vauld, un autre exchange crypto a vu ses 46 millions de dollars gélés le mois passé. Ces opérateurs du secteur de la crypto doivent endiguer les ennuis avec le régulateur. Sinon, il sera difficile de profiter pleinement du marché crypto indien en pleine croissance.
Je rêve d’un monde où chaque citoyen a un contrôle total sur lui, y compris ses finances. Je crois que le Bitcoin est un des outils qui réalisera cette révolution. Depuis 2019, j’apprends à connaître cette cryptomonnaie et à la faire connaître autour de moi.
