अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट, एपोच टाइम्स के सीएफओ को अमेरिकी न्याय प्रणाली द्वारा बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में कथित संलिप्तता के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसने बैंक और क्रिप्टोकरेंसी खातों के माध्यम से $ 67 मिलियन का निवेश किया था।
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अमेरिकी न्याय प्रणाली की नज़र में एपोच टाइम्स मीडिया कंपनी के वित्तीय निदेशक
एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंपनी, एपोच टाइम्स के वित्तीय निदेशक, वीडॉन्ग गुआन पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा क्रिप्टो से जुड़ी एक विशाल मनी-लॉन्ड्रिंग योजना में उनकी कथित भूमिका के लिए आरोप लगाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, वह 67 मिलियन डॉलर की अवैध धनराशि को सफेद करने की योजना में शामिल था।
गुआन और उसके साथियों ने जानबूझकर “अपराध के उत्पाद” बेहद कम कीमतों पर खरीदे, उनके वास्तविक मूल्य से 70-80% की छूट दी गई। फिर उन्होंने अवैध रूप से प्राप्त धन को स्थानांतरित करने के लिए झूठी पहचान के तहत कई बैंक और क्रिप्टोकरेंसी खाते खोले।
इन रकमों का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर एपोच टाइम्स और उसकी सहायक कंपनियों के बैंक खातों में भेजा गया था। लोक अभियोजक कार्यालय का दावा है कि मीडिया समूह के खातों में वार्षिक राजस्व में शानदार और संदिग्ध 410% की वृद्धि देखी गई, जो लगभग $15 मिलियन से $62 मिलियन तक थी।
सीएफओ के लिए भारी जुर्माना
योजना के पैमाने को देखते हुए, वेइडोंग गुआन पर मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। मनी-लॉन्ड्रिंग के आरोप में उन्हें 20 साल तक की जेल और बैंक धोखाधड़ी के दो मामलों में 30 साल की जेल का सामना करना पड़ सकता है।
अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने मीडिया कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के लाभ के लिए “दसियों लाख डॉलर की आपराधिक आय” को वैध बनाने के उद्देश्य से इन कार्रवाइयों की निंदा की।
यह मामला पारंपरिक वित्तीय प्रणाली सहित मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में लगातार चुनौतियों के साथ-साथ अवैध उद्देश्यों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के दुर्भावनापूर्ण उपयोग से उत्पन्न जोखिमों पर प्रकाश डालता है।
एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि से आते हुए, मैं बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी के बारे में बहुत पहले नहीं आया था।
ब्लॉकचेन की क्षमता ने मुझे आकर्षित किया और मैंने इसे अपना शोध विषय बना लिया।
