Le directeur financier du média international, Epoch Times a été inculpé par la justice américaine pour son implication présumée dans une vaste opération de blanchiment d’argent ayant fait transiter 67 millions de dollars via des comptes bancaires et cryptomonnaies.
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Le directeur financier du média Epoch Times dans le viseur de la justice américaine
Weidong Guan, le directeur financier de Epoch Times, une société médiatique internationale, a été inculpé par le ministère américain de la Justice pour son rôle présumé dans un vaste stratagème de blanchiment d’argent impliquant des cryptos. Selon les autorités, il aurait participé à un stratagème visant à blanchir 67 millions de dollars de fonds illégaux.
Guan et ses complices auraient sciemment acheté des « produits du crime » à des prix défiant toute concurrence, réduits de 70 à 80 % de leur valeur réelle. Ils ont ensuite ouvert de multiples comptes bancaires et de cryptomonnaies sous de fausses identités pour y transférer ces fonds d’origine illicite.
Une partie substantielle de ces sommes aurait été acheminée vers les comptes bancaires détenus par Epoch Times et ses filiales. Le ministère public affirme que la comptabilité du groupe médiatique affichait alors une hausse spectaculaire et suspecte de 410 % de ses revenus annuels, passant d’environ 15 millions à 62 millions de dollars.
Lourdes condamnations encourues pour le directeur financier
Face à l’ampleur du stratagème, Weidong Guan est inculpé pour blanchiment d’argent et fraude bancaire. Il encourt jusqu’à 20 ans de prison pour le chef de blanchiment et 30 années supplémentaires pour les deux chefs de fraude bancaire retenus contre lui.
Le procureur fédéral a dénoncé ces agissements visant à blanchir « des dizaines de millions de dollars de produits du crime » au profit de la société de médias et de ses filiales.
Cette affaire met en lumière les défis persistants dans la lutte contre le blanchiment d’argent, y compris au sein du système financier traditionnel, ainsi que les risques posés par l’utilisation malveillante des cryptomonnaies à des fins illicites.
Journaliste chez Coinpri, j’ai été captivé par l’univers du bitcoin et de la blockchain dès 2020. L’aspect décentralisé du Bitcoin a particulièrement éveillé mon intérêt. Depuis lors, je m’emploie constamment à diffuser mes connaissances, espérant voir un jour un monde où chacun profite pleinement de sa liberté financière.
