Les investisseurs de la plateforme d’investissement de cryptomonnaies Celsius ont porté des accusations de wash trading et de manipulation des prix à l’encontre de Wintermute, l’un des principaux teneurs de marché de la plateforme. Selon eux, Wintermute aurait été engagé par les dirigeants de Celsius pour faciliter des pratiques illégales dans le but de tromper les investisseurs et de fausser les volumes de trading.
Wintermute accusé de manipulation des prix et de wash trading
Dans le cadre du procès en cours impliquant Celsius, où Alex Mashinsky et d’autres dirigeants de la société sont poursuivis par les créanciers depuis juillet 2022, la société londonienne Wintermute a également été impliquée dans les délits présumés commis par Celsius.
Les plaignants ont récemment modifié leur action en justice devant le tribunal fédéral du New Jersey en déposant une plainte de manipulation contre Wintermute, l’un des principaux teneurs de marché de Celsius. Selon les allégations des plaignants, Wintermute et les dirigeants de Celsius auraient agi en collusion pour faciliter des actes de manipulation notamment pour tromper les investisseurs en augmentant artificiellement les volumes de trading.
D’après les recours collectifs cités par Bloomberg ce vendredi 23 juin, les plaignants soutiennent que Wintermute aurait été engagé par les dirigeants de Celsius afin de participer à ces pratiques de mise sur le marché inappropriées. Elles auraient débuté en mars 2021 et se seraient poursuivies jusqu’à ce que les retraits de Celsius soient gelés en juin 2022. Selon les investisseurs, Wintermute aurait utilisé le wash trading pour manipuler les volumes de trading et soutenir artificiellement la valeur du jeton natif de la plateforme, le CEL. Ces activités illégales auraient alors induit les investisseurs en erreur.
En effet, Wintermute est censé faciliter les échanges au sein du marché en fournissant suffisamment de liquidité un en tant que teneur de marché (market maker) c’est à dire des offres de vente et d’achat en permanence. Vous avez bien Coinpri, d’après l’accusation en cours, au lieu de garantir un marché juste pour tous les acteurs, il pourrait avoir généré un volume d’échange fictif (wash trading) afin de les influencer! Tandis que cette pratique a été fréquemment utilisée lorsque l’industrie n’était pas régulée, par exemple sur les collections de NFT, cela se fait de moins en moins car les outils de détection et les contraintes légales deviennent de plus en plus présents.
Par ailleurs, les plaignants affirment que Wintermute aurait été recruté spécifiquement pour participer au wash trading et à d’autres formes de manipulation du marché. Ils soutiennent également que Wintermute aurait apporté son soutien au PDG de Celsius, Alex Mashinsky, dans le but de maintenir la valeur du jeton CEL après l’effondrement de Terra et Luna.
Quelle est la véritable nature de la relation entre les deux sociétés?
Bien que la nature exacte de la relation entre Celsius et Wintermute ne soit pas encore connue, les plaignants citent des conversations internes accessibles au public entre les dirigeants de Celsius comme preuve de ces pratiques présumées. De plus, des transferts de fonds réalisés juste avant la faillite de Celsius auraient mis en lumière les activités répréhensibles présumées de Wintermute d’après certains tweets comme:
Wintermute a toutefois nié toute activité répréhensible dans une déclaration à Bloomberg, affirmant se conformer aux réglementations en vigueur. Il est important de rappeler qu’un examinateur désigné par le tribunal de la faillite pour le dossier Celsius avait révélé que la plateforme fonctionnait comme une pyramide de Ponzi.
Au cours de la procédure de faillite, Celsius a révélé une dette de 5,5 milliards de dollars envers ses clients. En février, la plateforme en faillite a cependant publié une liste des créanciers qui seront remboursés, avec une exigence de montant à ne pas dépasser. Suite à la multiplication des plaintes liées aux cryptomonnaies ces 12 derniers mois, allons-nous connaître une jurisprudence qui pourrait entraîner d’autres affaires similaires?
Issue d’une formation universitaire de journalisme, j’ai croisé Bitcoin et les cryptomonnaies il y a peu.
Le potentiel de la Blockchain m’a séduite et j’en ai fait mon sujet de recherche.
