Reconnue pour sa forte adoption des cryptomonnaies, Taiwan est récemment devenue le centre d’une grande affaire liée à la cybercriminalité financière. L’équipe d’enquête électronique du Bureau criminel de Taiwan a mis à jour une opération massive de blanchiment d’argent via les cryptos.
Table des Matières
Un record de blanchiment de 320 millions de dollars en USDT à Taiwan
Récemment, Taiwan a réalisé une opération majeure contre la cybercriminalité financière impliquant plusieurs millions en USDT.
D’après un média local, l’équipe d’enquête électronique du Bureau criminel du pays a démantelé un large réseau de blanchiment d’argent touchant pas moins de 320 millions de dollars en USDT. Cette affaire est considérée comme la plus grande affaire de ce type sur l’île.
À la tête de ce stratagème se positionne Qiu, un opérateur économique bien connu âgé de 40 ans, qui a des connexions à travers de nombreux pays d’Asie du Sud-Est dont la Malaisie, les Philippines et Hong Kong. Ses déplacements fréquents à l’international ont accentué les doutes sur ses liens potentiels avec diverses organisations criminelles.
L’investigation a commencé l’an dernier lorsque le Bureau criminel a découvert une arnaque liée à un logiciel mobile frauduleux de Taishin Securities. En suivant la piste de l’argent, ils ont déterminé que Qiu était le cerveau derrière l’opération.
Ce dernier recevait les fonds des victimes sur différents comptes, avant de les convertir en cryptomonnaies. Il revendait ensuite ces cryptos, camouflant ainsi leur provenance.
La fin du jeu pour Qiu et ses complices
En juin, lors du retour de Qiu à Taiwan, les autorités ont arrêté celui-ci ainsi que trois de ses complices, Liao de 25 ans, Chen de 30 ans et Huang de 31 ans. Une analyse de leurs téléphones a révélé que Qiu avait géré 320 millions de pièces Tether (USDT) depuis l’année précédente, représentant plus de 10,4 milliards de yuans.
Les preuves ont montré qu’ils avaient tous participé à des opérations frauduleuses et de blanchiment d’argent. Par la suite, le procureur a fixé une caution pour Qiu et Liao, Chen s’est vu imposer une assignation à résidence, et Huang a été libéré sans caution.
De plus, la police a confisqué les biens luxueux de Qiu, incluant une Lamborghini URUS, une Lexus LM, trois montres Apple valant au total un million de yuans, 210 000 yuans en espèces, des ordinateurs, des cartes de débit, des carnets bancaires et des substances illicites comme de la Kétamine.
Journaliste chez Coinpri, j’ai été captivé par l’univers du bitcoin et de la blockchain dès 2020. L’aspect décentralisé du Bitcoin a particulièrement éveillé mon intérêt. Depuis lors, je m’emploie constamment à diffuser mes connaissances, espérant voir un jour un monde où chacun profite pleinement de sa liberté financière.
