Tether (USDT) dans la Tourmente pour Falsification de Documents 

La guerre contre les entreprises crypto est loin d’être terminée. Les scandales impliquant de grandes sociétés se multiplient chaque jour. Le dernier en date implique Tether, l’émetteur du Stablecoin USDT. Selon un rapport du Wall Street Journal publié ce vendredi, Tether aurait utilisé des faux documents pour accéder à des comptes bancaires. Bien que la société ait répondu à ces accusations, elle a toutefois nié toutes les charges.

Tether aurait accédé illégalement à des comptes bancaires grâce à des documents falsifiés

Le Wall Street Journal a récemment publié une enquête accusant Tether d’avoir illégalement accédé à des comptes bancaires en utilisant des intermédiaires obscurs et des documents falsifiés. En 2018, l’entreprise aurait été soutenue financièrement par des bailleurs de fonds qui ont préféré passer par des sociétés-écrans pour aider l’entreprise à faire face à des difficultés financières.

Le journal américain dispose, selon ses affirmations, d’emails et de documents attestant de la véracité de ses allégations. Plus précisément, il aurait en sa possession un email de Stephen Moore où celui-ci donne son accord pour des manœuvres frauduleuses en Chine visant à contourner le système bancaire.

De plus, le rapport indique que Tether a ouvert des comptes bancaires en utilisant les noms de responsables d’autres sociétés, en modifiant les noms de ces entreprises pour accéder au système financier mondial en 2018. En conséquence, les autorités ont dû fermer une banque fictive appelée Crypto Capital Corp qui aurait détenu les fonds de Tether. Bitfinex, une autre entreprise, aurait également été impliquée dans cette affaire. Selon le rapport, ces deux sociétés auraient réussi à ouvrir environ neuf comptes bancaires pour des entreprises fictives en Asie en 2018.

Tether nie toutes les accusations

Tether fait face à de nombreuses accusations et son directeur technologique, Paolo Ardoino, a répondu aux allégations du Wall Street Journal sur Twitter. Celui-ci qualifie le rapport de mensonger.

Tether a également publié un communiqué pour réfuter les accusations affirmant que la société adhère aux exigences légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Bitfinex et Tether disposent de programmes de conformité de classe mondiale et adhèrent aux exigences légales applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de connaissance des clients et de lutte contre le financement du terrorisme.

Extrait communiqué

Bien que ces accusations puissent affecter l’image de Tether, la société est résolue à maintenir son soutien à l’USDT, qui est le stablecoin le plus important du marché crypto avec une capitalisation de plus de 71,5 milliards de dollars.

Les entreprises de cryptomonnaies font actuellement face à une croisade aux États-Unis, et les accusations portées contre Tether s’ajoutent à de nombreux scandales dans le secteur, tels que l’affaire de la banque crypto Silvergate Bank.