Dans le cadre de « l’Opération Hyphen », l’exchange Kraken a aidé une unité de la police britannique à convertir 2 millions de livres Streling (GBP) volés en crypto. Les fonds convertis seront restitués aux victimes du scam crypto IOTA.
Kraken à la rescousse de la police britannique
Combattus régulièrement par des régulateurs financiers étatiques, les exchanges crypto peuvent être des alliés des autorités dans la lutte contre le crime dans l’écosystème. Le Royaume-Uni nous fournit un exemple de plus aujourd’hui. En effet, dans le cadre de « l’Opération Hyphen », l’un des plus importants CEX (Centralized Exchange) crypto au monde, Kraken a aidé l’Unité Régionale du Crime Organisé du Sud-Est (SEROCU) britannique à convertir les fonds volés en livre sterling (GBP).
Au total, c’est près de 2 millions de livres Sterling (GBP) qui ont été convertis au cours de cette opération. Ces fonds seront restitués aux victimes, fait savoir Rob Bryant, l’inspecteur chargé de l’enquête. Cet agent de la SEROCU a ajouté que cette restitution n’aurait jamais été possible sans l’apport de l’exchange Kraken qui a procédé à la conversion des actifs.
Les victimes, nombreuses à travers le monde, attendent patiemment depuis cinq ans que cela se produise et c’est grâce à l’innovation et à la collaboration de mon équipe, notamment avec Kraken, sans qui cela n’aurait peut-être pas été possible.
Rob Bryant, inspecteur de police britannique.
L’exchange Kraken n’a pas caché sa satisfaction d’avoir contribué au dénouement heureux de cette affaire datant de 2018. Lana Sinelnikova, responsable de la conformité au Royaume-Uni chez Kraken s’est dite heureuse d’avoir facilité une transaction qui a permis à des victimes d’être indemnisées. Cela témoigne de l’importance accordée par Kraken à agir conformément aux normes AML (Lutte Anti-blanchiment) et KYC (Know Your Customer) les plus élevées, ajoute-t-elle.
IOTA, le scam crypto contrôlé par Wybo Wiersma
L’affaire conclue aujourd’hui par la SEROCU remonte à il y a 5 ans. En 2018, Wybo Wiersma, un homme de 40 ans basé au Pays Bas, a créé un site frauduleux lui permettant de prendre le contrôle des jetons IOTA à l’insu des propriétaires. Tous les utilisateurs qui se sont connectés au site frauduleux ont vu leurs jetons passés sous le contrôle de Wybo. Les actifs volés ont ensuite été envoyés vers de nombreux comptes de trading de cryptomonnaies.
Alertée, l’Unité Régionale du Crime Organisé du Sud-Est s’est saisie de l’affaire. En vertu de la loi sur les produits de la criminalité, la SEROCU a saisi environ 2,37 millions de livres sterling de cryptomonnaies. Le 27 janvier 2023, Wybo Wiersma a été condamné à quatre ans et demi de prison pour vol. Le juge a aussi ordonné au voleur de restituer les fonds des victimes identifiées par la police. Cette restitution a été couverte par les fonds saisis préalablement par SEROCU qui les a convertis en livre Sterling via Kraken.
Le Royaume Uni est un pays particulièrement dur et critique envers l’industrie crypto. Des restrictions sont couramment imposées aux utilisateurs britanniques de plateformes de trading comme Binance.
L’affaire Wybo Wiersma montre que les exchanges crypto ne sont pas aussi mauvais qu’on les présente. La collaboration entre la police et les entreprises crypto a permis aux victimes d’une arnaque de récupérer leur argent. Ainsi, au lieu de s’en prendre aveuglément aux CEX, les autorités étatiques pourraient en faire des alliés dans la lutte contre l’utilisation illégale de la cryptomonnaie.
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