Un rapport d’Elliptic, expert en gestion des risques crypto, révèle une montée alarmante du blanchiment de fonds via les échanges décentralisés, ponts inter-chaînes et services d’échange de cryptomonnaies, avec un total stupéfiant de 7 milliards de dollars blanchis.
Table des Matières
Montée spectaculaire des vols de crypto à travers les DEX
Au début du mois, Elliptic, société spécialisée dans la gestion des risques liés aux cryptomonnaies, a publié un rapport mettant en lumière l’essor impressionnant du blanchiment de cryptomonnaies via les échanges inter-chaînes. Cette stratégie est devenue prisée de nombreux cybercriminels. Les chiffres récents montrent un bilan étonnant, surpassant même les prévisions.
Initialement, la prévision était de 4,1 milliards de dollars, avec une anticipation de 6,5 milliards de dollars pour la fin 2023, pouvant même atteindre 10,5 milliards de dollars en 2025. Toutefois, le dernier rapport d‘Elliptic indique une croissance soudaine du blanchiment via les échanges inter-chaînes, remettant en cause ces estimations antérieures.
Nous avions alors estimé que ce chiffre de 4,1 dollars atteindrait 6,5 milliards de dollars d’ici la fin de 2023 et 10,5 milliards de dollars d’ici 2025. Notre dernier calcul de 7 milliards de dollars montre cependant que la criminalité inter-chaînes augmente à un rythme plus rapide que prévu.
Déclaration de l’ancien directeur
Le blanchiment via ces échanges se base surtout sur le transfert de cryptomonnaies entre différents tokens et blockchains. Les criminels utilisent cette méthode pour camoufler des fonds obtenus illégalement, y compris à travers des escroqueries et des vols de cryptos.
Les stablecoins : L’option de prédilection des hackers
Elliptic a identifié deux facteurs majeurs alimentant l’augmentation des activités criminelles inter-chaînes. Premièrement, les criminels se tournent de plus en plus vers des cryptomonnaies alternatives au Bitcoin, favorisant celles offrant anonymat et stabilité.
Les stablecoins, adossés à des monnaies garanties par des gouvernements, gagnent en popularité du fait de ces attributs. Tara Annison, ancienne responsable du conseil technique en crypto chez Elliptic, a souligné que les criminels privilégient désormais le Tether (USDT) et l’USD Coin (USDC) pour leur facilité d’acquisition.
Il convient de noter que la part du Bitcoin (BTC) dans les activités illégales a fortement chuté, passant de 97 % en 2020 à 19 % en 2022. Le rapport met aussi en évidence une adoption accrue des stratégies inter-chaînes par les criminels afin d’éviter les autorités et de camoufler leurs gains mal acquis.
Cette tendance est exacerbée par les initiatives législatives qui se concentrent de plus en plus sur les facettes traditionnelles de la crypto-criminalité, incitant par conséquent les fraudeurs à considérer la criminalité inter-chaînes comme une alternative viable.
L’essor alarmant de la criminalité inter-chaînes représente une tendance non seulement récente, mais aussi préoccupante. Durant le premier semestre de 2022, les vols orchestrés via les ponts inter-chaînes ont significativement grimpé, enregistrant une hausse de 58 % par rapport à la même période en 2021, et cette tendance persiste et s’étend.
La montée fulgurante de la criminalité inter-chaînes constitue une tendance récente, mais inquiétante. Au cours du premier semestre 2022, les vols facilités par les ponts à chaîne croisée ont grimpé de 58 % par rapport à 2021, montrant une tendance qui s’ancre durablement.
Journaliste chez Coinpri, j’ai été captivé par l’univers du bitcoin et de la blockchain dès 2020. L’aspect décentralisé du Bitcoin a particulièrement éveillé mon intérêt. Depuis lors, je m’emploie constamment à diffuser mes connaissances, espérant voir un jour un monde où chacun profite pleinement de sa liberté financière.
