Le responsable juridique de l’arnaque crypto Onecoin Irina Dilkinska a été condamné à 4 ans de prison aux Etats Unis. La condamnée devra également renoncer à plus de 111 millions de dollars liés à Onecoin.
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La responsable juridique et conformité de Onecoin condamné
La pression judiciaire visant les responsables de l’arnaque crypto Onecoin se poursuit aux Etats Unis. Selon un communiqué du ministère américain de la Justice, Irina Dilkinska, responsable juridique et de conformité de Onecoin a été condamnée à 4 ans de prison par le tribunal du district sud de New York. Cette citoyenne bulgare de 42 ans a également été contrainte de renoncer à ses 111 440 000 $.
En tant que responsable juridique et de la conformité, Irina Dilkinska avait pour responsabilité de veiller à ce que Onecoin respecte les lois. Ce n’est pourtant pas ce qu’elle a fait. Selon le procureur américain Damian Williams, Irina Dilkinska a facilité et commis le blanchiment d’argent escroqué par Onecoin. Elle a notamment transféré 110 millions de dollars obtenus frauduleusement par OneCoin vers une entité des îles Caïmans.
Plutôt que de faire respecter la loi et d’assumer son poste de responsable du service juridique et de la conformité, Irina a facilité le blanchiment d’argent, contribuant ainsi à cette escroquerie.
Procureur Damian Williams.
La condamnation d’Irina Dilkinska était attendue depuis des mois. En novembre dernier, l’accusée avait plaidé coupable, reconnaissant ainsi son implication cette anarque de 4 milliards de dollars. Cet aveu de culpabilité et la coopération de l’inculpée ont probablement justifié la peine clémente dont elle a écopé.
Une peine clémente par rapport aux autres responsables de Onecoin
Au vu de graves accusations portées contre elle, Irina Dilkinska devrait se réjouir de n’avoir été condamnée qu’à 4 ans. Ses collègues de Onecoin s’en sont tirés avec des peines bien plus lourdes.
En septembre dernier, Karl Sebastian Greenwood, cofondateur de Onecoin, a été condamné à 20 ans de prison et une amende de 300 millions de dollars après avoir plaidé coupable. Quelques mois avant, c’est Gilbert Armenta, le petit ami de Ruja Ignatova, la cofondatrice du scam crypto Onecoin qui écopait de 5 ans de prison. Enfin, au début de cette année, c’est Mark Scott, l’avocat complice dans l’affaire qui a été condamné à 10 ans de prison.
Il faut tout de même noter que le principal cerveau derrière l’arnaque crypto Onecoin échappe toujours à cette pression judiciaire. Recherchée par la justice américaine, la cofondatrice de Onecoin Ruja Ignatova n’a plus été revue depuis 2017. La surnommée CryptoQueen est depuis placée sur la liste de 10 personnes recherchées par les autorités américaines. Le FBI offre même jusqu’à 250 000 $ pour toute information conduisant à son arrestation. Certaines sources indiquent néanmoins que Ruja Ignatova aurait été tuée.
Les victimes de l’arnaque crypto Onecoin ne retrouveront certainement pas leurs fonds. Cependant, savoir que les responsables de ce scam sont condamnés et traqués est sûrement apaisant. Cela devrait également servir d’avertissement aux acteurs malveillants tentés de s’enrichir par la fraude dans la crypto.
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