Deux frères sont dans le collimateur de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour avoir prétendument mis en place un système frauduleux impliquant un robot de trading inexistant. L’enquête révèle qu’ils auraient réussi à convaincre plus de 80 personnes d’investir, accumulant ainsi une somme colossale dépassant les 60 millions de dollars. Les victimes auraient été attirées par la perspective de gains importants et immédiats.
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La SEC démantèle une vaste escroquerie crypto familiale de 60 millions de dollars
Jonathan et Tanner Adam, deux frères originaires de Géorgie, auraient mis en place une pyramide de Ponzi sophistiquée basée sur un robot de trading crypto fictif. Selon la plainte déposée par la SEC, les deux hommes auraient réussi à lever plus de 60 millions de dollars auprès de plus de 80 investisseurs entre janvier 2023 et juin 2024.
Le stratagème reposait sur la promesse de rendements mensuels de 13,5 %, prétendument générés par un algorithme capable d’exploiter les écarts de prix entre différentes plateformes d’échange. Les frères Adam affirmaient que leur robot identifiait des opportunités d’arbitrage et réalisait des transactions ultra-rapides pour en tirer profit.
Pour donner une apparence de légitimité à leur entreprise, les accusés auraient prétendu que les fonds des investisseurs étaient utilisés pour financer des prêts flash sur la blockchain. Ils assuraient également que le risque était « pratiquement inexistant », sauf en cas d’effondrement total du marché.
Mais la réalité était bien différente. Justin Jeffries, directeur associé de la SEC à Atlanta, affirme que le système de trading était complètement frauduleux et que le robot n’existait pas.
Les frères Adam ont promis à leurs investisseurs des rendements élevés sur un investissement en crypto qui n’existait pas.
Des millions détournés pour financer un train de vie luxueux
L’enquête de la SEC a révélé que sur les 61,5 millions de dollars collectés, près de 54 millions auraient été détournés par les frères Adam. Cet argent aurait servi à financer un train de vie fastueux, incluant l’achat de voitures de luxe, de véhicules récréatifs et la construction d’un condominium estimé à 30 millions de dollars.
Une partie des fonds aurait également été utilisée pour effectuer des paiements de type Ponzi, remboursant certains investisseurs avec l’argent des nouveaux entrants.
La SEC a également révélé que Jonathan Adam aurait délibérément omis de mentionner trois condamnations antérieures pour fraude en valeurs mobilières, trompant ainsi les investisseurs sur son passé pour gagner leur confiance.
Cette affaire souligne l’importance de la vigilance dans l’univers crypto. Elle rappelle la nécessité d’effectuer des recherches approfondies avant tout engagement, surtout face à des promesses de gains exceptionnels. La protection de vos actifs reste également primordiale via l’utilisation de portefeuilles sécurisés comme celui de notre partenaire DCent. Prudence et sécurité vont de pair dans ce secteur rempli des défis.
Journaliste chez Coinpri, j’ai été captivé par l’univers du bitcoin et de la blockchain dès 2020. L’aspect décentralisé du Bitcoin a particulièrement éveillé mon intérêt. Depuis lors, je m’emploie constamment à diffuser mes connaissances, espérant voir un jour un monde où chacun profite pleinement de sa liberté financière.
