La Chine marque un coup décisif dans sa lutte contre la cybercriminalité crypto. Zhang Moumou, le cerveau présumé d’une gigantesque pyramide de Ponzi crypto, a été extradé de Thaïlande vers la Chine après une longue traque internationale.
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La Chine met la main sur le cerveau d’une arnaque crypto d’une ampleur sans précédent
Zhang Moumou, en fuite depuis 2020, était à la tête du tristement célèbre groupe MBI. Cette organisation criminelle opérait depuis 2012 un système pyramidal sophistiqué en ligne, attirant ses victimes avec une crypto et des promesses de gains mirobolants.
Le système MBI aurait piégé plus de 10 millions de personnes, pour un montant total dépassant les 100 milliards de yuans (environ 14 milliards $). Les participants devaient débourser entre 700 et 245 000 yuans pour adhérer à la plateforme, avec des gains liés au recrutement de nouveaux membres et au montant investi.
L’ampleur de cette fraude a rapidement fait de Zhang l’un des suspects économiques les plus recherchés en Chine. En mars 2021, Interpol avait émis une notice rouge pour son arrestation à la demande des autorités chinoises.
Une traque internationale couronnée de succès
La capture de Zhang par la police thaïlandaise en juillet 2022 a marqué un tournant décisif. Cependant, le processus d’extradition s’est avéré complexe. Ce n’est qu’en mai 2024 que la Cour d’appel thaïlandaise a finalement approuvé l’extradition, suivie par la confirmation du gouvernement thaïlandais en août.
Cette opération réussie est le fruit d’une collaboration étroite entre le ministère chinois de la Sécurité publique, l’ambassade de Chine en Thaïlande et les forces de l’ordre thaïlandaises. L’extradition de Zhang s’inscrit dans le cadre plus large de l' »Opération de chasse au renard« , une initiative ambitieuse lancée par Pékin pour traquer les fugitifs économiques ayant trouvé refuge à l’étranger.
Bien que la Chine ait décrété une interdiction totale des transactions en cryptomonnaies sur son territoire depuis 2021, les escroqueries liées aux actifs numériques continuent de proliférer. Ces arnaques exploitent habilement la méconnaissance technique de nombreux investisseurs et leur désir de gains rapides.
Journaliste chez Coinpri, j’ai été captivé par l’univers du bitcoin et de la blockchain dès 2020. L’aspect décentralisé du Bitcoin a particulièrement éveillé mon intérêt. Depuis lors, je m’emploie constamment à diffuser mes connaissances, espérant voir un jour un monde où chacun profite pleinement de sa liberté financière.
