Le Département de la Justice des États-Unis a lancé une enquête contre l’exchange crypto Binance. Les autorités américaines soupçonnent Binance d’avoir facilité l’accès à la crypto pour des citoyens russes, enfreignant ainsi les sanctions américaines.
Binance sous enquête judiciaire
Les problèmes judiciaires de l’exchange crypto Binance continuent aux États-Unis. D’après Bloomberg, le plus grand exchange crypto du monde fait l’objet d’une enquête du Département de la Justice des États-Unis. Cette source, citant cinq personnes proches du dossier, indique que les autorités américaines suspectent Binance d’avoir autorisé certains citoyens russes à acheter des cryptomonnaies en violation des sanctions américaines.
En effet, suite au conflit entre la Russie et l’Ukraine, les États-Unis et certains pays européens avaient pris plusieurs sanctions contre la Russie. L’une d’entre elles consistait à exclure la Russie du système financier mondial. Les entreprises occidentales étaient donc invitées à refuser les services financiers aux Russes.
Ainsi, Binance a instauré des mesures restrictives pour ses utilisateurs russes en avril 2022. Les comptes russes détenant plus de 10 000 euros ne pouvaient réaliser aucune transaction sur Binance. Cependant, la plateforme semble avoir assoupli ces restrictions au fil des mois. Selon RBC, les citoyens russes possédant plus de 10 000 euros peuvent de nouveau effectuer des transactions sur Binance.
Binance des ennuis judiciaires et réglementaires sans fin (?)
Binance est visé par des enquêtes et poursuites judiciaires dans plusieurs pays. Aux États-Unis, la plateforme de CZ est poursuivie par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). L’autorité réglementaire américaine accuse Binance d’avoir permis aux citoyens américains de négocier des produits dérivés sans l’autorisation de la Securities and Exchange Commission (SEC).
L’exchange le plus populaire du monde rencontre également des problèmes ailleurs. À Dubai, l’Autorité de Régulation des Actifs Virtuels (VARA) a récemment renforcé le contrôle de Binance. La VARA a notamment exigé plus de transparence sur la structure de propriété, la gouvernance et les procédures d’audit de Binance.
Binance est-il victime d’une chasse aux sorcières ou sa gouvernance est-elle défaillante ? Les deux facteurs pourraient être en jeu. Aux États-Unis, il ne fait aucun doute que Binance subit la pression des autorités contre les exchanges crypto. La plateforme de CZ n’est d’ailleurs pas la seule ciblée. Cependant, les remises en question de la gouvernance de Binance dans des juridictions pro-crypto comme Dubai montrent que la plateforme a sans doute des aspects à améliorer en interne.
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