L’autorité réglementaire américaine a déclaré la guerre à l’Exchange le plus populaire au monde, Binance. En effet, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé un document rempli d’accusations à l’encontre de Binance et de son co-fondateur, Changpeng Zhao. La plateforme a rapidement réagi en niant en bloc ces accusations, les qualifiant d’inattendues et de regrettables.
La CFTC mobilisée pour conduire Zhao et son empire à la Ruine
Hier, lundi 27 mars, la CFTC, l’autorité de régulation américaine des produits financiers dérivés, a décidé de s’en prendre au principal Exchange du monde, Binance, ainsi qu’à son cofondateur, Changpeng Zhao.
Dans un document présenté devant un tribunal fédéral de l’Illinois, à Chicago, la CFTC accuse Binance d’avoir intentionnellement contourné la réglementation américaine. La plateforme aurait permis aux citoyens américains de négocier des produits dérivés sur les matières premières sans avoir l’autorisation de la SEC.
En outre, l’Exchange aurait aidé ses clients américains à contourner le processus de conformité, à l’occurrence le KYC, ou Know Your Customer, violant ainsi la loi réglementaire américaine.
Selon la CFTC, Binance aurait commis ces infractions sur ordre de Changpeng Zhao, qui aurait recommandé à ses employés et à ses clients de contourner les contrôles réglementaires afin de maximiser les profits de la plateforme.
La CFTC affirme également que CZ et les autres dirigeants de Binance ont contribué à hauteur d’au moins 20 % au trafic de la plateforme initié par des utilisateurs américains.
L’agence de réglementation a concentré ses accusations sur Changpeng Zhao, déclarant que ce dernier était le propriétaire direct ou indirect des identités et des 300 comptes engagés dans le trading de Binance.
La CFTC voit cette poursuite comme un avertissement à toutes les entreprises de la crypto, et suggère dans son document que Binance soit interdit d’enregistrer et de vendre certains titres financiers aux États-Unis.
Binance et CZ clament leurs innocences
Binance a rapidement sorti les griffes pour répondre aux accusations portées contre elle. Dans un message publié sur son blog, la plateforme a qualifié l’action de la CFTC d’inattendue et de décevante. En d’autres termes, Binance ne s’attendait pas à ce que les autorités américaines agissent ainsi après deux ans de collaboration.
Changpeng Zhao, le PDG de Binance, s’est également exprimé sur les allégations concernant le contournement du KYC et les multiples comptes de trading. Il a déclaré que la procédure KYC était l’une des normes les plus strictes et que Binance était la seule plateforme d’échange à utiliser les systèmes les plus efficaces.
En ce qui concerne les multiples comptes, il a affirmé n’avoir que deux comptes Binance, l’un pour la Binance Card et l’autre pour ses cryptomonnaies. Et oui, le PDG a également besoin de nourrir son chien et de payer ses factures en crypto !
Personnellement, j’ai deux comptes chez Binance : un pour ma Binance Card, un pour mes cryptomonnaies. J’ai également besoin de convertir la crypto de temps en temps pour payer mes dépenses personnelles.
Déclaration de CZ
La guerre entre les régulateurs et les entreprises de la crypto ne fait que commencer et Binance en sait quelque chose. Malgré leur réaction rapide en clamant leur innocence, la plainte contre CZ et son équipe reste en suspens. Il y a fort à parier que les prochains jours seront agités. Les investisseurs doivent s’accrocher et attendre la suite des événements avec impatience.
Issue d’une formation universitaire de journalisme, j’ai croisé Bitcoin et les cryptomonnaies il y a peu.
Le potentiel de la Blockchain m’a séduite et j’en ai fait mon sujet de recherche.
