चीन में 5 बिलियन पाउंड के निवेश धोखाधड़ी से जुड़े बिटकॉइन लॉन्ड्रिंग के लिए एक ब्रिटिश महिला को लगभग सात साल जेल की सजा सुनाई गई है। अधिकारियों ने अपनी जांच के दौरान 61,000 से अधिक बिटकॉइन जब्त किए, जिनकी कीमत अब $4 बिलियन से अधिक है।
बिटकॉइन लॉन्ड्रिंग के आरोप में ब्रिटेन की महिला को 6 साल और 8 महीने जेल की सजा सुनाई गई
दोहरी ब्रिटिश और चीनी राष्ट्रीयता वाली जियान वेना महिला को यूनाइटेड किंगडम में छह साल और आठ महीने की सजा सुनाई गई है। 2017 और 2022 के बीच, उसने कथित तौर पर एक बड़े घोटाले के हिस्से के रूप में एक चीनी महिला की ओर से लगभग 150 बिटकॉइन की मनी लॉन्ड्रिंग की।
यह ऑपरेशन बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी वाली योजना का हिस्सा था, जिसके कारण अधिकारियों ने फरवरी में 61,000 से अधिक बिटकॉइन जब्त किए, जिनकी कीमत वर्तमान में 4 बिलियन डॉलर से अधिक है।
मुकदमे में, जियान वेन ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है। उसके वकील, मार्क हैरीज़ ने दावा किया कि उसे एक “मास्टरमाइंड” द्वारा हेरफेर किया गया था और वह धन की धोखाधड़ी वाली उत्पत्ति से अनजान थी। बचाव पक्ष के अनुसार, आरोपी ने यह जाने बिना कि पैसा अवैध गतिविधियों से आया था, निर्देशों का पालन किया था।
हालाँकि, न्यायाधीश सैली-एन हेल्स इन तर्कों से आश्वस्त नहीं थे। सजा सुनाए जाने के समय, उसने कहा कि वह आश्वस्त थी कि वेन को इसकी गतिविधियों की अवैध प्रकृति के बारे में पता था।
यह मामला ऐसे समय में आया है जब यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में क्रिप्टोकरेंसी के अपने विनियमन को कड़ा कर दिया है, जिससे क्षेत्र की कंपनियों को वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) के साथ पंजीकरण करना और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों का पालन करना आवश्यक हो गया है।
एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि से आते हुए, मैं बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी के बारे में बहुत पहले नहीं आया था।
ब्लॉकचेन की क्षमता ने मुझे आकर्षित किया और मैंने इसे अपना शोध विषय बना लिया।
