Alors que le secteur crypto enregistre une baisse significative des pertes liées aux piratages en décembre 2024, une affaire de fraude ébranle le monde bancaire asiatique. Un investisseur californien, victime d’une arnaque crypto d’un million de dollars, poursuit trois grandes banques pour négligence dans leurs procédures de vérification.
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Un Million de dollars détournés, les banques Asiatiques dans la tourmente
Le secteur bancaire asiatique fait face à de graves accusations en ce début d’année. Un résident californien, Ken Liem, a intenté une action en justice contre trois banques majeures, notamment Hong Kong Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited et DBS Bank Limited, pour leur négligence présumée dans une arnaque crypto d’envergure.
Les accusations portent sur leur manquement aux procédures de vérification KYC (Know Your Customer) et aux normes anti-blanchiment, ayant permis à des escrocs d’ouvrir des comptes utilisés pour une fraude d’un million de dollars.
L’affaire dévoile une technique d’escroquerie sophistiquée, initiée sur LinkedIn, où la victime a été manipulée pour transférer des fonds sous prétexte d’investissements crypto. Les avocats de Liem réclament des dommages et intérêts s’élèvent à 3 millions de dollars, arguant que les banques ont fermé les yeux sur des transactions douteuses transitant par leurs établissements.
Une chute historique des pirates crypto en décembre
Parallèlement à cette affaire, une nouvelle encourageante émerge du secteur. Selon les données de CertiK, société spécialisée en sécurité blockchain, les pertes liées aux piratages et escroqueries crypto ont atteint leur plus bas niveau en décembre 2024, avec seulement 28,6 millions de dollars de préjudices recensés. Cette baisse contraste significativement avec les mois précédents, où les pertes s’élevaient à 63,8 millions en novembre et 115,8 millions en octobre.
PeckShield confirme cette tendance positive, notant une diminution de 71% des pertes entre novembre et décembre. Malgré quelques incidents notables, comme l’exploitation de GemPad pour 2,1 millions de dollars, cette réduction drastique des cyberattaques suggère une évolution en matière de sécurité.
Ces développements contradictoires dessinent le nouveau visage de la sécurité dans l’écosystème crypto. Si la chute spectaculaire des piratages en fin d’année 2024 témoigne d’une maturité croissante du secteur, l’affaire Liem révèle les failles persistantes à l’interface entre finance traditionnelle et crypto d’où la vigilance reste de mise.
Journaliste chez Coinpri, j’ai été captivé par l’univers du bitcoin et de la blockchain dès 2020. L’aspect décentralisé du Bitcoin a particulièrement éveillé mon intérêt. Depuis lors, je m’emploie constamment à diffuser mes connaissances, espérant voir un jour un monde où chacun profite pleinement de sa liberté financière.
