Europol a collaboré avec les autorités allemandes et américaines pour démanteler la plateforme de mélange de cryptomonnaies ChipMixer. Les enquêteurs ont révélé que la plateforme avait permis le blanchiment de plus de 2 milliards de dollars pour ses utilisateurs, y compris des espions russes et des hackers nord-coréens. De plus, les sommes importantes blanchies par la plateforme ont été utilisées pour commettre des crimes tels que la vente de drogues. L’opération a abouti à la saisie de 44,2 millions de dollars et de données.
Démantèlement de ChipMixer : Europol met fin à l’un des plus célèbres mixeurs de Crypto
Les utilisateurs de cryptomonnaies cherchant à rester anonymes ont souvent recours aux plateformes de mixage pour cacher l’origine des fonds. Les cryptomonnaies comme le Bitcoin sont pseudoanonymes (traçables si l’identité de l’utilisateur est connue). Ainsi, les plateformes de mixage permettent de masquer l’historique des transactions et offrent ainsi une couverture supplémentaire.
Ces plateformes utilisent des pools de cryptos pour mélanger les actifs numériques avant de les redistribuer aux utilisateurs contre des frais. Cette méthode supprime en théorie toute possibilité d’identification des propriétaires initiaux. Cependant, les transactions opaques de ces plateformes les exposent à des accusations de faciliter le blanchiment d’argent et d’autres activités criminelles.
L’affaire de ChipMixer semble confirmer ces allégations. En effet, les autorités allemandes, Europol et les autorités américaines ont récemment démantelé ChipMixer. Ce dernier fait partie des plus grands acteurs mondiaux du blanchiment de cryptomonnaies.
À en croire le communiqué de l’Office fédéral de la police (BKA) et le parquet de Francfort, les forces de l’ordre auraient saisi près de 44,2 millions de dollars en Bitcoin, quatre serveurs alimentant le site et 7 To de données. ChipMixer est mis pour l’instant hors service.
ChipMixer accusé d’avoir aidé des criminels à blanchir plus de 154 000 bitcoins
L’affaire ChipMixer a mis en lumière le blanchiment d’argent dans les cryptomonnaies et la nécessité de réglementations plus strictes. Les plateformes de mixage, telles que ChipMixer, offrent un moyen facile de blanchir l’argent sale. Cette plateforme aurait aidé à blanchir plus de 154 000 bitcoins d’une valeur de 2,8 milliards d’euros.
Les enquêteurs ont découvert que ChipMixer avait aidé des espions russes et des hackers nord-coréens à blanchir des millions de dollars. Ils ont également trouvé des transactions en provenance de la plateforme de vente du darknet « Hydra Market ». Cela confirme que ChipMixer a facilité le blanchiment d’actifs cryptos provenant de diverses activités criminelles.
Cette affaire souligne la nécessité de lutter contre le blanchiment d’argent en cryptomonnaies. Les mesures préventives et la détection de ces activités illégales sont essentielles, tout comme l’utilisation de services de suivi de crypto comme Elliptic pour identifier les transactions suspectes.
Journaliste chez Coinpri, j’ai été captivé par l’univers du bitcoin et de la blockchain dès 2020. L’aspect décentralisé du Bitcoin a particulièrement éveillé mon intérêt. Depuis lors, je m’emploie constamment à diffuser mes connaissances, espérant voir un jour un monde où chacun profite pleinement de sa liberté financière.
