Le Bureau thaïlandais d’enquête sur la cybercriminalité (CCIB) a appréhendé cinq individus présumés responsables d’une cyberattaque de grande envergure qui a ciblé plus de 3 000 investisseurs, causant un détournement de près de 76 millions de dollars.
Les maîtres de la cyberattaque à plusieurs millions $ appréhendés en Thaïlande !
Les autorités thaïlandaises se sont engagées dans une lutte acharnée pour mettre un terme à la montée en puissance des escroqueries liées à la crypto qui font des ravages dans le pays.
Le mois dernier, en raison des multiples fraudes liées à la cryptomonnaie qui s’y propagent, le Ministre du Numérique était même prêt à bannir Facebook du pays.
Récemment, le Bureau thaïlandais d’enquête sur la cybercriminalité (CCIB) a annoncé une victoire significative. Celui-ci a en effet démantelé une plateforme d’investissement crypto aurait escroqué plus de 2,7 milliards de bahts, soit environ 76 millions de dollars.
À la suite de cette intervention, quatre ressortissants chinois et un Laotien ont été appréhendés. Selon le rapport du Bangkok Post, ils sont accusés d‘avoir trompé 3 280 résidents en utilisant l’identité fictive de BCH Global Ltd., prétendant être une plateforme d’investissement Bitcoin légitime.
Les suspects font face à plusieurs chefs d’accusation graves, y compris la conspiration pour commettre des crimes transnationaux, la fraude publique et le blanchiment d’argent.
16 millions de dollars déjà saisis par les autorités
Cette opération conjointe a été menée par le CCIB en collaboration avec la Homeland Security Investigations et d’autres agences internationales.
Le Bureau de Lutte contre le Blanchiment d’Argent a déclaré avoir saisi des actifs d’une valeur de 585 millions de bahts, équivalant à environ 16,4 millions de dollars.
L’enquête a débuté après que plusieurs investisseurs, inquiets de leurs importantes pertes, ont signalé leurs mésaventures sur le site web bchgloballtd.com, survenues à la fin de l’année 2022.
Kissana Phathanacharoen, porte-parole du CCIB, a affirmé la détermination de l’organisation à maintenir une communication ouverte avec les victimes et à garantir leurs droits légaux. Les personnes affectées sont vivement encouragées à contacter le Cyber Crime Investigation Bureau via la hotline 1441 ou à déposer une plainte via le site officiel de la police royale thaïlandaise.
Issue d’une formation universitaire de journalisme, j’ai croisé Bitcoin et les cryptomonnaies il y a peu.
Le potentiel de la Blockchain m’a séduite et j’en ai fait mon sujet de recherche.
