Les forces de l’ordre ukrainiennes ont démantelé un vaste réseau transnational d’escroquerie crypto. 14 membres du réseau criminel ont été arrêtés et des bien saisis par la police nationale ukrainienne.
Table des Matières
Un réseau mafieux démantelé en Ukraine
Les efforts des autorités ukrainiennes pour lutter contre l’utilisation illégale de la cryptomonnaie ne faiblissent pas. Selon la presse locale, les autorités ukrainiennes ont démantelé un réseau criminel qui escroquait des citoyens d’Ukraine, de Moldavie, du Kazakhstan et de l’Union européenne à travers la cryptomonnaie.
Selon les mêmes sources, 14 personnes considérées comme les organisateurs de ce réseau criminel ont été arrêtées. Il s’agit de deux citoyens géorgiens âgés de 49 et 51 ans ainsi que de 12 personnes qu’ils ont recrutées. Par ailleurs, lors d’une descente dans la région de Kiev, la police a saisi 12 voitures de luxe, 136 unités d’équipement informatique, 951 cartes SIM et 64 500 $.
Des faux centres d’appels pour tromper les victimes
Le réseau criminel démantelé avait réussi à mettre en place une escroquerie bien ficelée. En effet, les 14 suspects arrêtés avaient mis en place des faux centres d’appels à partir desquels ils contactent les victimes afin de les inciter à investir leur argent dans la cryptomonnaie en échange de gains importants et rapides. Pour gagner la confiance des victimes, les suspects se font passer pour des experts en bourse partageant un modèle d’investissement rentable.
La promesse de gains couplée à l’apparente expertise des suspects a réussi à convaincre certaines personnes contactées. Selon la police, plusieurs victimes ont transféré des fonds vers les wallets crypto et les cartes bancaires indiqués par les criminels. Cependant, le nombre des victimes et le montant total escroqué par les criminels ne sont pas encore connus. Une enquête des autorités judiciaires devrait pouvoir les déterminer, note la police.
Comme dans d’autres secteurs économiques, l’écosystème crypto n’est pas à l’abri de la fraude. Les acteurs malveillants sont particulièrement plus actifs actuellement alors que le Bitcoin se rapproche de son ATH et suscite des prévisions optimistes. C’est toute la nécessité d’avoir des autorités qui comprennent la crypto pour mieux combattre cette forme de criminalité sans verser dans un combat contre cette classe d’actifs.
Je rêve d’un monde où chaque citoyen a un contrôle total sur lui, y compris ses finances. Je crois que le Bitcoin est un des outils qui réalisera cette révolution. Depuis 2019, j’apprends à connaître cette cryptomonnaie et à la faire connaître autour de moi.