Grâce à une coopération bilatérale facilitée par EuroJust, l’Italie et l’Albanie ont démantelé une importante escroquerie crypto. Les principaux suspects ont été arrêtés et des biens liés à l’arnaque ont été saisis. Les arnaqueurs avaient déjà réussi à voler 15 millions d’euros en promettant des gains rapides et importants aux investisseurs.
Arrestation et importantes saisies en Italie et Albanie
Le ralentissement du marché crypto ne décourage visiblement pas les arnaqueurs crypto.
Ce mois-ci, l’Italie et l’Albanie ont démantelé une arnaque crypto basée à Tirana en Albanie et ayant escroqué 15 millions d’euros. L’annonce vient d’Eurojust, l’Agence européenne de coopération en matière de justice pénale, qui a contribué fortement à cette opération.
Eurojust a aidé les autorités italiennes et albanaises à démanteler un groupe criminel qui escroquait des investisseurs en ligne. Depuis un centre d’appels à Tirana, les victimes ont été escroquées d’argent avec diverses astuces. Le préjudice total est estimé à 15 millions d’euros.
Eurojust
L’agence européenne de coopération en matière de justice pénale détaille les faits dans un communiqué plus large. Eurojust fait savoir que l’affaire a été ouverte par les autorités italiennes en 2020. Avec la coopération d’Eurojust, l’Italie et l’Albanie ont mené une opération forte de trois jours contre les arnaqueurs ce mois-ci. Du 13 au 15 décembre, les principaux suspects de cette arnaque ont été arrêtés. Leur nombre ni identités n’ont été révélés. Par ailleurs, treize endroits leur servant de lieu de travail ont été systématiquement fouillés. Plus de 160 appareils électroniques, 1 téléphone portable et 3 millions d’euros d’actifs ont ainsi été saisis en Italie et en Albanie.
Le goût du gain facile et rapide fait perdre 15 millions d’euros
Selon Eurojust, l’arnaque a été menée en deux phases par une bande organisée opérant à partir de la ville de Tirana, en Albanie.
Premièrement, les suspects ont demandé aux victimes de créer un compte sur un portail et y faire un dépôt en crypto pour obtenir en retour des gains financiers. Pour gagner la confiance de leurs clients, les arnaqueurs ont même donné des gains financiers immédiats pour des petits investissements initiaux.
L’appât était ainsi lancé. Lorsque les virements suivants ont été faits sur le portail, les comptes ont tout simplement été réinitialisés, les fonds détournés et les suspects ont disparu. Le fait que les suspects contactaient les victimes par téléphone en utilisant des numéros non identifiables et des réseaux privés virtuels (VPN) délocalisés a compliqué les efforts pour les retrouver.
Dans la deuxième phase de l’escroquerie, les suspects ont utilisé un logiciel de contrôle à distance pour PC afin d’accéder aux informations bancaires des victimes. Ils ont ensuite convaincu les victimes d’investir tout leur capital. Ces fonds ont tout simplement disparu. Les victimes ayant détecté l’arnaque et voulant récupérer leurs fonds ont perdu encore davantage. En effet, ils ont été contactés par des gens qui leur demandaient un paiement supplémentaire afin de les aider à récupérer leur investissement volé. C’était en réalité d’autres membres de la même bande d’escrocs.
Avec ces deux stratagèmes, la bande organisée a réussi à escroquer près de 15 millions d’euros.
En attendant d’en savoir un peu plus sur cette affaire, elle révèle encore une fois la nature du secteur crypto. Contrairement à une certaine opinion répandue, la crypto ne génère pas l’argent automatiquement et rapidement. Ceux qui rejoignent l’industrie crypto avec ce préjugé finissent en escroc ou escroqués. Ne vous faites pas avoir.
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