Une histoire de fraude minutieusement menée vient de connaître son dénouement judiciaire à Singapour. La justice vient de condamner une ancienne responsable de la plateforme d’échange Bybit à près de 10 ans de prison pour avoir détourné 5,7 millions de dollars après avoir manipulé les fichiers Excel de paie pour rediriger les paiements vers quatre portefeuilles cryptos.
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Une employée de Bybit condamnée à 10 ans de prison pour vol des millions
Ho Kai Xin, qui gérait les opérations de paie via la plateforme de réseau crypto WeChain, a reçu une peine de neuf ans et onze mois après avoir plaidé coupable de 44 chefs d’accusation, incluant la fraude et la conduite criminelle. Sa peine débute après l’accomplissement de sa période actuelle de six semaines d’emprisonnement pour outrage au tribunal.
Ho a exploité sa position de chef d’équipe des opérations de paie de WeChain, qui gérait la rémunération d’environ 900 employés de Bybit. Entre mai 2022 et octobre 2022, elle a systématiquement manipulé les fichiers Excel de paie pour rediriger les paiements vers quatre portefeuilles cryptos sous son contrôle, réussissant à transférer 4,2 millions de dollars par cette méthode.
La fraude est restée indétectable pendant plusieurs mois, encourageant Ho à intensifier ses activités. Selon les procureurs, elle est devenue de plus en plus confiante à mesure que ses premières transactions frauduleuses passaient inaperçues, conduisant à une série de tromperies plus importantes visant à vider systématiquement les fonds de Bybit.
La chute d’une fraudeuse aux goûts luxueux
Les fonds détournés ont alimenté un style de vie extravagant, Ho convertissant les cryptomonnaies en monnaie fiduciaire pour son usage personnel. Son achat le plus important fut un acompte de 750 000 dollars sur un penthouse de luxe évalué à plus de 3,7 millions de dollars. Elle s’est également adonnée à des séances de shopping chez Louis Vuitton, acquérant sacs, bagues, chemises et chaussures de luxe.
Bybit a réussi à récupérer environ 1,1 million USDT des portefeuilles numériques de Ho et 140 000 dollars supplémentaires de ses comptes bancaires. Les autorités ont saisi des actifs d’une valeur de plus de 330 000 dollars, incluant une Mercedes-Benz. Cependant, Ho n’a pas proposé de rembourser le solde restant à Bybit.
L’affaire a été découverte en février 2023 lorsqu’un représentant de WeChain a alerté la police locale sur l’inconduite de Ho, conduisant à son arrestation deux mois plus tard. Durant l’enquête, Ho a tenté de tromper les autorités en inventant un cousin fictif, « Jason Teo », qu’elle a faussement accusé d’être responsable des transactions illégales.
Malgré la plaidoirie de son avocat, James Gomez, pour une peine réduite de huit ans et huit mois, citant son statut de mère de deux jeunes enfants, le tribunal a maintenu une position ferme sur la gravité du crime.
Journaliste chez Coinpri, j’ai été captivé par l’univers du bitcoin et de la blockchain dès 2020. L’aspect décentralisé du Bitcoin a particulièrement éveillé mon intérêt. Depuis lors, je m’emploie constamment à diffuser mes connaissances, espérant voir un jour un monde où chacun profite pleinement de sa liberté financière.
