Depuis l’effondrement de FTX, les acteurs du marché sont devenus plus prudents. Le moindre FUD engendre une vague de panique. Binance, le plus grand Exchange crypto du monde est victime de vagues de retraits depuis ce lundi 12 décembre. Selon les données de la plateforme de renseignement blockchain Nansen, les sorties nettes ont atteint 902 millions de dollars en seulement 24 heures.
Crise de panique chez Binance ?
À la suite d’une série de publications exprimant des inquiétudes sur la santé de Binance, les utilisateurs se sont rués sur les retraits. En effet, depuis la chute de FTX toutes les caméras sont braquées sur Binance et CZ, son CEO.
D’un côté, c’est la Securities and Exchange Commission (SEC) qui envisage une poursuite judiciaire. De l’autre, sur le Web, Jesse Powell, le CEO de Kraken et John Reed Stark, un ancien régulateur, anime la toile avec des critiques tonitruantes sur le rapport de preuve de réserve de Binance publié le 7 décembre par le cabinet d’audit Mazars.
Avec une communauté plus que jamais en alerte, ces accusations ont eu un impact rapide sur Binance. Le cours du BNB a également chuté.
Dans la soirée du 12 décembre, les sorties nettes de l’Exchange, ont atteint 902 millions de dollars en seulement 24 heures. C’est en tout cas ce que relève les données de Nansen, une plateforme de renseignement blockchain.
La sortie a dépassé de loin celle des autres exchanges. D’après les données compilées par Nansen, deux grandes sociétés de trading, Jump Trading et Wintermute, ont retiré des sommes importantes lors cette semaine.
Les retraits de Jump Trading ont atteint 146 millions de dollars dont 102 millions en BUSD et 14 millions en USDT au cours des sept derniers jours. Wintermute a retiré 8,5 millions de dollars de wrapped bitcoins (wBTC) et 5,5 millions de dollars en USDC.
Ces deux sociétés n’ont jusqu’à présent donné aucun motif pour justifier leur exit. Nous savons néanmoins, qu’elles sont des victimes de FTX.
Les autorités des États-Unis poursuivent Binance pour blanchiment ?
Cette histoire ne date pas d’aujourd’hui, la justice américaine a commencé à enquêter sur Binance en 2018. L’objectif de l’enquête était de statuer sur la conformité de l’Exchange avec les lois américaines contre le blanchiment d’argent.
Les chefs d’accusations retenus contre Binance sont :
- Le transfert d’argent sans licence ;
- Le complot pour favoriser le blanchiment d’argent ;
- Les violations de sanctions pénales.
Alors que la situation reste encore tendue entre les régulateurs et les Exchanges centralisés depuis l’affaire FTX. Les nouvelles informations d’enquêtes de l’agence de presse Reuters viennent mettre de l’huile sur le feu.
Reuters a réalisé une enquête retraçant l’intégralité du parcours de Binance depuis sa création, d’après eux, il y aurait assez de preuves pour sanctionner CZ et son Exchange.
Reuters confirme avoir récolté une douzaine d’entretiens avec les personnes concernées.
Reuters affirme également que l’Exchange aurait traité plus de 10 milliards de dollars de paiements associés à des criminels et complote pour échapper aux régulateurs des États-Unis.
Binance n’a pas tardé à réagir via un communiqué sur Twitter en niant toutes les accusations et en exprimant son soutien au département chargé de la conformité.
Les plaies ouvertes par l’effondrement de FTX n’ont pas encore cicatrisé. Des nouvelles comme celles-ci ne font que fragiliser davantage la confiance des utilisateurs envers les exchanges centralisés. Chez Coinpri nous suivrons le dossier de près et vous ferrons part des prochains évènements. En attendant, gardez vos cryptos dans des wallets sécurisés dont vous avez le plein contrôle.
Journaliste chez Coinpri, j’ai été captivé par l’univers du bitcoin et de la blockchain dès 2020. L’aspect décentralisé du Bitcoin a particulièrement éveillé mon intérêt. Depuis lors, je m’emploie constamment à diffuser mes connaissances, espérant voir un jour un monde où chacun profite pleinement de sa liberté financière.
