La société Inca Digital accuse les Exchanges Kucoin et Huobi d’avoir permis des transactions avec des cartes de débit émises par des banques russes sanctionnées. Cette action pourrait enfreindre les sanctions américaines et européennes. Le rapport inclut également Binance et ByBit pour avoir proposé des méthodes permettant aux Russes d’échanger leurs monnaies locales en crypto. Les échanges ont nié ces accusations et affirmé respecter les lois et réglementations en vigueur.
Inca Digital accuse Kucoin et Huobi d’avoir autorisé les transactions crypto de banques russes sanctionnées
Dans son rapport, Inca Digital attaque les Exchanges, Kucoin et Huobi, qui auraient permis à des clients de banques russes sanctionnées de réaliser des transactions par cartes bancaires.
Selon le rapport d’Inca Digital, cité par Bloomberg, ces plateformes d’échanges crypto n’ont pris aucune initiative pour empêcher ces transactions, même celles impliquant des banques sanctionnées telles que Sberbank.
Adam Zarazinsk, directeur général d’Inca Digital, estime que ces actions pourraient enfreindre les sanctions imposées par les États-Unis et l’Union européenne. Les transactions en question impliqueraient principalement le stablecoin Tether (USDT). Ce dernier est souvent utilisé par les Russes pour transférer de l’argent hors du pays.
Tether (USDT) est fréquemment utilisé par les Russes pour transférer de l’argent hors du pays. Il est également utilisé par ces deux exchanges pour fournir des services bancaires crypto à des banques russes sanctionnées.
Déclaration de Adam Zarazinsk
Toutefois, les responsables de Kucoin ont rejeté les données du rapport. Johnny Lyu, le DG de Kucoin, a déclaré que son entreprise ne prenait pas en charge les transactions effectuées avec des cartes de débit émises par des banques russes. De son côté, Justin Sun, le célèbre entrepreneur et fondateur de Tron, n’a pas commenté les accusations portées contre son entreprise Huobi.
Enregistré aux Seychelles, Kucoin a affirmé respecter les lois et réglementations en vigueur dans les pays où il opère. Il a également précisé qu’il coopérerait volontairement en cas d’enquête sur des transactions suspectes.
En tant qu’échange enregistré aux Seychelles, nous respectons les lois et réglementations des Seychelles. Nous respectons également les lois et réglementations des autres pays. S’il y a des transactions suspectes qui doivent faire l’objet d’une enquête, nous coopérons volontier.
Déclaration du DG de Kucoin
Binance et ByBit également inclus dans le rapport d’analyse crypto
Le rapport de la société d’analyse de données sur les actifs numériques a également pointé du doigt Binance, le plus grand exchange crypto, ainsi que ByBit, l’exchange basée à Singapour.
Selon le rapport, Binance offre plusieurs méthodes aux Russes pour convertir leurs monnaies locales en crypto, notamment via le trading peer to peer (P2P). Binance a cependant nié les accusations et a déclaré qu’il appliquait toujours les réglementations KYC, ainsi que d’autres mesures pour éviter de violer les règles.
D’autre part, ByBit est accusé d’avoir permis aux Russes d’échanger des roubles en crypto en utilisant leur marché pair à pair et les dépôts Fiat. Le rapport indique que ByBit donne la possibilité d’acheter de la crypto après le dépôt de Fiat sur un portefeuille numérique en ligne ou une carte bancaire locale russe.
Ces nouvelles accusations contre Binance et ByBit sont un nouveau revers pour l’industrie de la cryptomonnaie, bien que les deux entreprises aient nié les allégations. La situation de Binance est déjà critique, la plateforme étant déjà confrontée aux attaques de la SEC, qui ont entraîné la suspension de l’émission de son stablecoin BUSD. Le rapport d’Inca Digital vient s’ajouter à ces problèmes. L’implication de ces Exchanges dans le conflit entre la Russie et les politiques est inattendue, et cela pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Dans quelle mesure cela affectera-t-il l’industrie des cryptos et les utilisateurs ? Seul l’avenir nous le dira.
Issue d’une formation universitaire de journalisme, j’ai croisé Bitcoin et les cryptomonnaies il y a peu.
Le potentiel de la Blockchain m’a séduite et j’en ai fait mon sujet de recherche.
