Selon la British Columbia Securities Commission (BCSC) du Canada, le fondateur et PDG de l’exchange crypto ezBtc a utilisé près de 10 millions des fonds des utilisateurs de sa plateforme pour jouer à des jeux d’argent en ligne. David Smillie connaîtra sa peine le 24 septembre prochain.
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Un exchange crypto dilapide les fonds de ses utilisateurs
Alors que les exchanges crypto promettent de garder les actifs de leurs clients, certaines plateformes abusent de la confiance des utilisateurs en détournant leurs fonds. C’est notamment le cas de l’exchange crypto ezBtc et de son fondateur. En effet, la plateforme canadienne et David Smillie son fondateur ont été reconnus coupable de fraude et detournement de 9,5 millions de dollars par la British Columbia Securities Commission (BCSC) du Canada.
Au cours de sa période d’activité entre 2016 et 2019, ezBtc détenait plus de 2 300 Bitcoins (BTC) et 600 Ethereums (ETH). Bien que ces actifs appartenaient aux utilisateurs de la plateforme ezBtc, le fondateur de l’exchange a utilisé près du tiers des fonds pour ses propres fins. Alors qu’il rassurait les clients de l’exchange ezBtc que leurs actifs étaient gardés dans un cold wallet, David Smillie a notamment utilisé 935,46 Bitcoins et 159 Ethers pour des jeux de hasard.
Nous constatons qu’au total, 935,46 Bitcoins et 159 Ethers ont été transférés par ezBtc vers les comptes d’échange de Smillie et/ou vers CloudBet et FortuneJack, deux sites de jeux d’argents.
Comme on pouvait bien s’y attendre, les actions malhonnêtes de David Smillie ont eu des répercussions sur les utilisateurs ezBtc. Plusieurs d’entre eux n’ont jamais réussi à récupérer leurs fonds. La plateforme elle-même a été sérieusement impactée. Après avoir été définitivement mis hors ligne vers septembre 2019, ezBtc a été completement dissous en 2022.
La peine attendue en septembre prochain
Bien que reconnu coupable, le fondateur de l’exchange ezBtc David Smillie devra patienter pour connaître sa sanction. Selon la BCSC, la peine sera rendue publique d’ici le 24 septembre prochain. Cependant, il ne s’agira pas de peine de prison car l’affaire n’est pas jugée au pénal. David pourrait se voir imposer des amendes et des restrictions d’entreprendre dans le secteur crypto.
L’affaire ezBtc rappelle le brûlant dossier FTX qui a récemment secoué l’écosystème crypto. Comme David Smillie, Sam Bankman-Fried a également utilisé des fonds des utilisateurs de sa plateforme FTX pour des fins personnelles. En raison de ces malversations financières, l’exchange est tombé en faillite en 2022, laissant ses millions d’utilisateurs sans accès à leurs fonds. SBF a finalement été condamné à 25 ans de prison et le processus de remboursement des clients de sa plateforme se poursuit.
Il y a une leçon commune à tirer de ces deux affaires. Il vaut mieux garder vos actifs crypto que de les laisser sous contrôle d’un exchange. Certains wallets offrent une expérience d’utilisation agréable et sécurisée. C’est notamment le cas de D’CENT que nous faisons découvrir ici. Rappelez-vous que “Not your keys, not your coins”.
Je rêve d’un monde où chaque citoyen a un contrôle total sur lui, y compris ses finances. Je crois que le Bitcoin est un des outils qui réalisera cette révolution. Depuis 2019, j’apprends à connaître cette cryptomonnaie et à la faire connaître autour de moi.
