Les autorités russes et biélorusses ont mené une opération conjointe d’envergure, aboutissant à l’arrestation de 60 personnes impliquées dans un réseau de blanchiment d’argent utilisant une plateforme d’échange crypto comme façade.
La Russie et la Biélorussie démantèlent un réseau de blanchiment d’argent
Ce mardi 20 août 2024, les forces de l’ordre russes et biélorusses ont lancé une vaste opération visant à démanteler un réseau criminel international spécialisé dans le blanchiment d’argent via les cryptomonnaies. Cette action coordonnée a conduit à environ 80 perquisitions dans la région de Moscou et à Minsk, la capitale biélorusse.
Selon Irina Volk, porte-parole du ministère russe de l’Intérieur, le groupe criminel opérait sous couvert d’une plateforme d’échange cryptos, attirant des victimes russes et biélorusses avec des promesses de transactions en cryptos, en matières premières et en devises étrangères.
Les autorités ont saisi du matériel informatique, des téléphones portables, des documents comptables et ont obtenu l’accès à des comptes de stockage en nuage.
L’enquête a révélé l’existence de cinq centres d’appels basés à Minsk, servant de points névralgiques pour les activités illicites du groupe. Les forces de l’ordre ont arrêté l’un des cerveaux présumés de l’opération ainsi que deux de ses complices dans la région de Moscou.
Lors des perquisitions, les enquêteurs ont mis la main sur plus de 8 millions de roubles en espèces (environ 88 900 $) et 23 millions de roubles (255 560 $) en devises étrangères.
Cette affaire met en lumière la montée en puissance de la criminalité crypto en Russie et en Biélorussie. Les autorités des deux pays ont récemment signalé une augmentation des activités illégales impliquant des actifs numériques.
Au-delà du blanchiment d’argent, les forces de l’ordre s’inquiètent également de l’utilisation des cryptomonnaies pour financer des activités considérées comme subversives, notamment le soutien financier aux forces armées ukrainiennes.
Journaliste chez Coinpri, j’ai été captivé par l’univers du bitcoin et de la blockchain dès 2020. L’aspect décentralisé du Bitcoin a particulièrement éveillé mon intérêt. Depuis lors, je m’emploie constamment à diffuser mes connaissances, espérant voir un jour un monde où chacun profite pleinement de sa liberté financière.
