La société d’analyse blockchain Elliptic accuse la plateforme de marché en ligne Huione Guarantee d’orchestrer un vaste réseau de blanchiment d’argent et de cybercrimes. Selon les révélations, des transactions crypto s’élevant à plus de 11 milliards de dollars seraient liées à ces activités illégales.
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Huione Guarantee au cœur d’un réseau de blanchiment massif
Huione Guarantee, filiale du conglomérat Huione Group, se retrouve sous les feux des projecteurs suite à un rapport de la société d’analyse blockchain, Elliptic, publié ce mercredi 10 juillet. Cette place de marché, qui se présente comme « neutre », serait en réalité devenue un véritable repaire pour criminels, selon les experts.
L’enquête d’Elliptic révèle que depuis sa création en 2021, Huione Guarantee aurait facilité des transactions douteuses pour un montant colossal dépassant les 11 milliards de dollars.
Bien que toutes les transactions ne puissent être définitivement liées à des activités frauduleuses, la nature des opérations sur Huione Guarantee suggère qu’une majorité d’entre elles y sont associées.
Extrait du rapport d’Elliptic
Le stablecoin Tether (USDT) serait l’un des principaux vecteurs utilisés pour ces opérations illicites, aux côtés d’applications de paiement et de virements bancaires traditionnels.
Le rapport met en lumière diverses activités criminelles présumées, allant du blanchiment d’argent à l’exploitation sexuelle, en passant par la diffusion de logiciels malveillants. Certains commerçants proposeraient même ouvertement des services de blanchiment sur la plateforme.
Un système bien rodé dissimulé derrière une façade légale ?
Malgré ses connexions présumées avec le Premier ministre cambodgien Hun Manet, Huione Guarantee semble ignorer délibérément les activités illégales sur sa plateforme. L’entreprise affirme ne pas avoir accès aux échanges entre utilisateurs, les commerçants gérant leurs propres canaux de communication.
Cette opacité favorise l’émergence d’un réseau criminel élaboré. L’enquête d’Elliptic a révélé plusieurs cas d’escroqueries, notamment le « pig butchering« , une fraude à l’investissement en plein essor en Asie du Sud-Est.
Plus alarmant encore, le rapport mentionne la vente d’équipements destinés à l’exploitation de travailleurs forcés dans des « usines à fraudes » au Myanmar, au Laos et au Cambodge.
En somme, si ces découvertes soulignent le rôle des cryptos dans la criminalité internationale, Elliptic insiste sur l’efficacité de l’analyse blockchain pour traquer ces flux illicites. La société a déjà identifié des centaines d’adresses liées à Huione, permettant aux acteurs du secteur de bloquer ces fonds suspects et de contrer le blanchiment d’argent à grande échelle.
Journaliste chez Coinpri, j’ai été captivé par l’univers du bitcoin et de la blockchain dès 2020. L’aspect décentralisé du Bitcoin a particulièrement éveillé mon intérêt. Depuis lors, je m’emploie constamment à diffuser mes connaissances, espérant voir un jour un monde où chacun profite pleinement de sa liberté financière.
