Le plus gros exchange de cryptomonnaies au monde, Binance, est sous le feu des projecteurs après avoir licencié un employé qui aurait signalé une potentielle manipulation du marché par DWF Labs, un important client VIP.
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Binance accusé d’avoir couvert une manipulation de marché par DWF Labs
Selon un article explosif du Wall Street Journal, Binance aurait licencié le responsable de son équipe de surveillance du marché après que celui-ci ait mis en lumière les activités manipulatoires de DWF Labs, un acteur majeur du secteur des cryptomonnaies.
L’enquête interne menée par cet employé et son équipe aurait révélé que DWF Labs s’était livré à des pratiques illégales comme le pump and dump et le wash trading sur plusieurs altcoins, générant plus de 300 millions de dollars de profits en 2023.
De telles pratiques sont contraires aux conditions d’utilisation de Binance et soulèvent de sérieuses questions réglementaires. Sur les marchés financiers traditionnels, elles exposeraient leurs auteurs à de lourdes sanctions.
Cette affaire a créé des remous en interne chez Binance. Le responsable du département VIP aurait publiquement critiqué la décision de suspendre DWF Labs suite aux conclusions de l’enquête.
Peu après, le service conformité de Binance a exprimé des doutes sur la solidité des preuves apportées, pointant de possibles biais de la part du responsable de l’équipe de surveillance du marché. Ce dernier entretiendrait en effet des liens étroits avec plusieurs concurrents directs de DWF Labs.
C’est dans ce contexte que Binance a finalement pris la décision controversée de licencier le lanceur d’alerte à l’origine des révélations. Un choix qui interroge sur la volonté réelle de la plateforme de faire toute la lumière sur ces graves accusations et de protéger l’intégrité de son marché.
Binance nie en bloc et assure une tolérance zéro
Face à la polémique, Binance a vigoureusement démenti toute complaisance envers les manipulations de marché. Dans un tweet, la plateforme assure appliquer une « surveillance stricte » et avoir une « tolérance zéro pour les abus de marché ».
Binance affirme avoir exclu pas moins de 355 000 utilisateurs, représentant un volume de transactions de 2500 milliards $, pour violation de ses conditions d’utilisation. Mais sans donner plus de détails sur la nature de ces infractions.
De son côté, DWF Labs conteste fermement les accusations du Wall Street Journal, les qualifiant « d’interprétations erronées sans preuves à l’appui ». La société dit vouloir coopérer pleinement aux éventuelles enquêtes pour faire toute la lumière sur cette affaire.
Ces graves allégations contre Binance, numéro un mondial des échanges de cryptomonnaies, sèment le doute sur son intégrité et sa capacité à s’auto-réguler efficacement.
L’enjeu est de taille pour Binance qui tire une grande part de ses revenus des clients VIP comme DWF Labs. Ces acteurs majeurs représenteraient jusqu’à deux tiers des volumes sur la plateforme.
Ce nouveau scandale tombe au plus mal, alors que les régulateurs du monde entier scrutent de près l’industrie des cryptomonnaies. Les accusations de manipulation de marché ne sont pas nouvelles pour Binance. Au Nigeria, la plateforme a été soupçonnée d’avoir manipulé le cours du Naira, menant à l’arrestation de deux de ses dirigeants locaux.
Journaliste chez Coinpri, j’ai été captivé par l’univers du bitcoin et de la blockchain dès 2020. L’aspect décentralisé du Bitcoin a particulièrement éveillé mon intérêt. Depuis lors, je m’emploie constamment à diffuser mes connaissances, espérant voir un jour un monde où chacun profite pleinement de sa liberté financière.
